韓加密交易平臺Korbit接受近200萬美元反洗錢罰款
來源 金色財經
金色財經報道，韓國加密交易平臺 Korbit 表示，將接受金融情報機構（FIU）開出的近 200 萬美元罰款及正式警告，並放棄申訴。該處罰源於 2024 年 10 月的一項調查，監管機構發現 Korbit 在交易監測與客戶盡職調查（KYC）方面存在多項反洗錢違規行爲。
FIU 指出，Korbit 涉及約 2.2 萬起違規，包括接受模糊或不完整的身份證明文件、未填寫居住地址的賬戶註冊，以及允許未完成完整 KYC 的用戶進行交易。此外，Korbit 還被發現與未在韓國註冊的海外加密服務商發生資金往來。
Korbit 在聲明中稱，將尊重並接受監管決定，並已完成整改要求。此次罰款對這家韓國首家加密交易所構成重大打擊，其當前日均交易量已降至約 1200 萬美元，僅佔本土市場的約 0.5%。
與此同時，Korbit 也正面臨股權變更。報道稱，未來資產（Mirae Asset）正接近以約 6800 萬至 9500 萬美元的價格收購 Korbit，相關細節尚未最終敲定。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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