OKX 面臨荷蘭央行數百萬罰款

全球現貨加密貨幣交易平臺 OKX 因在荷蘭未經強制註冊而運營而被荷蘭國家銀行 (DNB) 罰款 225 萬歐元（260 萬美元）。 

根據荷蘭央行週三發佈的新聞稿，OKX 因其在 2023 年 7 月至 2024 年 8 月期間提供的服務而被罰款。當時，該交易所的正式名稱爲 Aux Cayes Fintech Co.，並在未向當地金融監管機構註冊的情況下在荷蘭提供加密貨幣服務。

爲了將數字資產市場與該國的反洗錢 (AML) 法規相銜接，荷蘭政府於 2020 年強制要求該行業進行註冊。

多家交易所因類似違規行爲面臨制裁，其中包括 Crypto.com 被罰款 285 萬歐元，而 Kraken 因未能滿足相同要求而被勒令支付 400 萬歐元。

OKX 發言人通過電子郵件表示：“這筆罰款與遺留的註冊問題有關，該問題早已得到補救，對客戶沒有影響。” 

OKX 將於 2025 年因運營違規行爲支付罰款

這家成立於2017年的交易平臺向記者表示，這是荷蘭央行（DNB）迄今爲止對大型交易平臺處以的最小額度的罰款。該公司發言人表示，罰款之所以減少，是因爲它採取了糾正措施，包括將荷蘭用戶遷移到其完全獲得加密資產市場（MiCA）許可的歐洲實體。

然而，這已是OKX今年遭遇的第三起違規處罰。今年2月，該平臺的塞舌爾實體因美國當局dent多項合規違規行爲而被勒令在美國支付5.04億美元的罰款。 

調查人員表示，2018年至2024年初，儘管OKX官方已禁止美國客戶使用其平臺，但仍爲美國客戶處理了超過1萬億美元的交易。其中包括與犯罪所得和可疑活動相關的超過50億美元的交易。

2023年的合規審計發現了系統性缺陷，導致該機構於4月被金融情報分析部門（FIAU）處以110萬歐元（約合120萬美元）的罰款。FIAU表示，其中一些缺陷“嚴重且matic”。

OKX 對此作出回應，承諾向金融監管機構承諾將在未來幾年提高合規性。 

同月，泰國證券交易委員會（SEC）與該國經濟犯罪打擊部門的九名個人一起對該交易平臺提起了刑事訴訟。SEC指控該集團運營數字資產交易所，違反了2018年頒佈的《數字資產業務緊急法令》。

今年1月，馬耳他金融服務管理局（MFSA）因OKX未能遵守某些未指明的規定，對其處以30.4萬歐元的罰款。在執法期間達成的一項協議中，該交易所同意任命一家dent 第三方服務提供商來審查其治理框架。

除了罰款之外，彭博新聞社報道稱，歐洲當局正在調查黑客是否利用該平臺的 Web3 工具來清洗交易平臺 Bybit 被盜 15 億美元資金。

荷蘭和美國聯手追捕非法使用加密貨幣的犯罪分子

與此同時，荷蘭和美國當局週日宣佈，他們已經關閉了 VerifTools 市場，這是一家銷售假dent件的在線商店。

根據 Cryptopolitan 看到的一份新聞稿，該市場接受以數字資產支付僞造文件的費用，最低只需 9 美元。調查人員稱，他們在阿姆斯特丹查獲了兩臺實體服務器，以及 21 臺支持該行動的虛擬服務器。

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