Mega-Krypto-Betrug: Anleger verklagen JPMorgan wegen 328-Millionen-Dollar-Ponzi

Mehr als 2.000 Investoren haben eine Sammelklage gegen JPMorgan Chase eingereicht. Sie werfen der Bank vor, die finanzielle Infrastruktur bereitgestellt zu haben, die ein Krypto-Ponzi-System ermöglichte, das für Verluste von mindestens 328 Millionen US-Dollar verantwortlich sein soll.

Die Klage wurde am Dienstag beim US-Bezirksgericht für den Northern District of California eingereicht. Als Hauptkläger wird der Kalifornier Robby Alan Steele genannt. Steele gibt an, 650.000 US-Dollar verloren zu haben, nachdem er einen Teil seiner 401(k)-Altersvorsorge aufgelöst und das Geld auf Konten überwiesen hatte, die mit Goliath Ventures bei Chase verbunden gewesen sein sollen.

Laut Klageschrift überwies Steele zunächst 310.000 US-Dollar in bar sowie weitere 340.000 US-Dollar nach einer nach Steuern erfolgten Entnahme aus seinem Rentenkonto. Die Gelder sollen auf Konten von Goliath Ventures geflossen sein, die später mit der mutmaßlichen Betrugsmasche in Verbindung gebracht wurden.

Goliath Ventures soll Hunderte Millionen Dollar über Ponzi-System eingesammelt haben

Goliath Ventures, ein in Florida ansässiges Unternehmen, das früher unter dem Namen Gen-Z Venture Firm firmierte, wurde von CEO Christopher Alexander Delgado geführt. Das Unternehmen bewarb sogenannte „Joint-Venture-Vereinbarungen“, die hohe Renditen durch Kryptowährungshandel, Arbitrage-Strategien, Liquiditätspools und Bitcoin-Mining versprachen.

Zwischen Januar 2023 und Januar 2026 soll das Unternehmen mehr als 328 Millionen US-Dollar von über 2.000 Investoren aus den Vereinigten Staaten eingesammelt haben.

Delgado wird vorgeworfen, Millionenbeträge für persönliche Ausgaben verwendet zu haben, darunter Luxusfahrzeuge, Schmuck und Immobilienkäufe. Er wurde am 24. Februar wegen Bundesanklagen unter anderem wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche festgenommen. Die Staatsanwaltschaft bemüht sich nun um die Einziehung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Betrugsmasche.

Die Klage richtet sich vor allem auf die Rolle von JPMorgan Chase als wichtigste Bankverbindung von Goliath Ventures. Chase soll von Januar 2023 bis Juni 2025 als Hauptbank des Unternehmens fungiert haben. In diesem Zeitraum sollen rund 253 Millionen US-Dollar auf das zentrale Chase-Konto von Goliath eingezahlt worden sein.

Aus in der Klage zitierten Bankunterlagen geht hervor, dass etwa 123 Millionen US-Dollar dieser Mittel an Wallets bei Coinbase transferiert wurden. Weitere rund 50 Millionen US-Dollar sollen an Investoren als angebliche Anlageerträge überwiesen worden sein. Laut Klage stammten diese Zahlungen größtenteils aus neuen Einzahlungen und nicht aus tatsächlichen Gewinnen.

Die Kläger argumentieren, JPMorgan Chase habe entweder von verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Konten gewusst oder hätte davon wissen müssen. Die Bank habe trotz mehrerer Warnsignale nicht reagiert, obwohl sie über fortschrittliche Überwachungssysteme verfüge und Verpflichtungen aus US-Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung sowie dem Bank Secrecy Act unterliege.

„Ein Betrugssystem dieser Größenordnung kann nicht unbemerkt über eine einzige Bank abgewickelt werden“, heißt es in der Klageschrift.

Die Klage umfasst fünf Vorwürfe gegen JPMorgan Chase, darunter Beihilfe zu Betrug, Beihilfe zur Verletzung treuhänderischer Pflichten, ungerechtfertigte Bereicherung, Fahrlässigkeit sowie Verstöße gegen das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

Die Kläger streben die Anerkennung einer landesweiten Anlegerklasse an. Außerdem fordern sie Schadenersatz, Rückerstattungen, die Abschöpfung von von der Bank erzielten Gebühren sowie die Einrichtung eines Treuhandvermögens über eingezogene Gelder.