美國國稅局調查後，AML Bitcoin 創始人以1000萬美元的加密欺詐而被關押。

AML Bitcoin的創始人羅蘭·馬庫斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）將因電匯欺詐和洗錢而入獄84個月。該句子與1000萬美元的加密騙局有關。但是，量刑是在2025年3月進行的爲期五週的審判之後進行的。

根據美國檢察官的說法，安德拉德（Andrade）虛假陳述了AML Bitcoin的能力，並促進了虛假交易。這包括一個完全捏造的說法，即巴拿馬運河管理局將採用令牌進行運輸付款。同時，沒有這樣的交易，投資者被認爲他們正在支持一項精緻的反罰款加密創新。

AML Bitcoin 創始人誤導了投資者

以發展技術的名義，安德拉德（Andrade）將超過200萬美元的投資者資金匯入了奢侈的個人支出中。通過銀行帳戶網絡洗錢同時購買兩家得克薩斯州的物業和高端汽車

除監獄外，安德拉德（Andrade）還面臨三年的監督釋放。但是，9月份的法院聽證會將確定最終沒收和賠償金額。他計劃於2025年10月31日開始服刑。

聯邦調查局和國稅局調查了此案。起訴由美國檢察官辦公室在加利福尼亞北區和司法部的刑事部門領導。

美國檢察官克雷格·米薩基安（Craig Missakian）在譴責該計劃的同時提到，被告又提出了一個虛假的索賠，以造成合法業務的幻想。 

聯邦調查局特工Sanjay Virmani強調了Andrade承諾創新，但進行了欺騙。他補充說，該機構致力於保護公衆免受財務欺詐的侵害並確保正義。

聯邦調查局佔領了240萬美元的 Bitcoin

最近，聯邦調查局（FBI）抓住了20多個 BitcoinS（價值240萬美元），與勒索軟件附屬機構相關，從而進行了乾淨的掃描。據信這是混沌幫派的一部分，這是一個在得克薩斯州各地具有網絡指紋的團體。數字賞金被 trac勒索軟件勒索對德克薩斯州北區公司的勒索攻擊。 

今天，聯邦調查局達拉斯（FBI Dallas）公開奪取了價值超過170萬美元的加密貨幣，這是爲了打擊勒索軟件的持續努力。扣押的資金被trac與混沌勒索軟件集團成員相關的加密貨幣地址，稱爲“ hors”，誰…… pic.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas（@fbidallas） 2025年7月28日

根據達拉斯的聯邦調查局（FBI）的說法，他們在打擊勒索軟件的努力中，公開奪取了價值超過170萬美元的加密貨幣。這個混亂的幫派不是一個普通的劇本Kiddie服裝，據報道，這是衣的轉世。加密貨幣於四月被抓住，但司法部剛剛提起了一份民事沒收申訴，聲稱對這筆錢永久所有權。

隨着看門狗繼續接管犯罪，數字資產行業在見證了長期集會後進入更正期。累積加密市政上限變成紅色，但略有價值爲3.87萬億美元。Bitcoin價格仍上漲10％。 BTC在新聞發佈會時的平均價格爲118,037美元。

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