美 FBI 搗毀由俄羅斯人運營的加密貨幣洗錢平臺，涉案金額超 7000 萬美元
來源 金色財經
金色財經報道，美國司法部透露，聯邦調查局（FBI）已聯合歐洲執法機構搗毀一個主要爲網絡犯罪分子提供加密貨幣套現服務的跨國洗錢平臺。該平臺名爲 E-Note，由一名俄羅斯公民運營，自 2017 年以來經手了超過 7000 萬美元的非法資金，其中包括從美國受害者處勒索或竊取的資產。
美國密歇根東區檢察官辦公室公佈了對 39 歲俄羅斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起訴，指控其共謀洗錢。據稱，自 2010 年起，該嫌疑人通過其控制的 E-Note 支付處理服務，協助網絡犯罪團伙跨境轉移犯罪所得並將加密貨幣兌換成現金。執法機構已查獲其服務器、移動應用及相關域名。若罪名成立，其最高面臨 20 年監禁。
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