萨穆莱钱包指责美国当局隐瞒法律建议

代表萨穆莱（Samourai）钱包联合创始人的律师声称，美国联邦检察官向财政部掩盖了一年多的法律意见，这可能会削弱政府针对该服务的案件。 

这些指控在周一致曼哈顿联邦法院的一封信中提出，他断言，检察官指控萨穆莱高管经营无执照的货币传输业务，尽管监管机构告诉监管机构不需要任何许可证。

Samourai Wallet的首席执行官Keonne Rodriguez和该公司首席技术官William Hill于2024年4月被控犯罪，这是政府首次提起刑事指控的两个月后。

司法部指责他们串谋经营无牌的货币传递业务，并洗钱超过1亿美元的非法资金。他们的法律团队现在认为，证据被扣留，侵犯了他们的权利并使案件违法。

Fincen说无需执照

被告认为，检察官在六个月后指控

该文件说： “不公开的偏见使我们的客户寻求保释，准备辩护并提前解雇该案件的能力

被告已要求正式听证会调查他们所谓的“违规行为”，指的是检察官必须披露有利于辩方的证据的宪法要求。 

在5月5日的提交中，被告的律师坚持认为，镇压证据并不是微不足道的。他们认为Fincen的解释与Samourai的观点保持一致，该公司的非监测钱包软件没有根据美国法律作为受监管的货币发射机的资格。

罗德里格斯（Rodriguez）和希尔（Hill

萨穆莱（Samourai）的联合创始人此前曾在起诉书之前几年在公共论坛上解决了监管问题。罗德里格斯（Rodriguez）在2021年7月12日在播客上说，CoinJoin是Samourai用于匿名交易的一种技术，除非涉及资金托管，否则不受传输法律。

“用户有权使用这种类型的工具。这只是一项协作交易。如果您正在提供CoinJoine服务，并且您正在接受监护权，那么它会变得不合时宜，然后您是货币发射机，最好拥有货币传输许可证。”

他在2022年1月30日重申了这一立场，声称Fincen和其他监管机构一直表示，非监护钱包开发商不受MSB许可。 

罗德里格斯（Rodriguez）当时说：“我们不是在传输资金，”后来的法律意见在内部讨论中也提到。

国防小组认为，如果Fincen认为Samourai不在其监管范围的范围之内，那么检方缺乏追求刑事指控的理由。这封信继续说： “很难想象一个更清晰的'监管

4月30日，辩方要求政府制作文件，以解释为何未提前披露的FinCen呼吁。两天后的5月2日，政府从2023年8月开始提供了一些电子邮件，但拒绝分享内部审议，讨论延误。 

检察官尚未提供为期一年的压制的解释，这导致罗德里格斯和希尔要求法院听证会，以确定延迟披露背后的情况。

政策变更后的司法法律矛盾

4月7日，副检察长托德·布兰奇（Todd Blanche）发布了一份备忘录，题为“审查结束法规”。该备忘录指示检察官避免使用刑事指控对数字资产业务（尤其是“翻滚和混合服务”）施加监管框架，就像经营的。

司法部在其最初的起诉书中声称萨穆莱通过其混合服务促进了超过20亿美元的加密交易，与DarkNet Marketlace和在线骗局的犯罪活动相关的超过1亿美元与犯罪活动相关。罗德里格斯（Rodriguez）和希尔（Hill）对所有指控不认罪。

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