Feng和他的團隊通過僞造獎金支出從一家北京科技公司偷走了2000萬美元

北京的八個人因從一家短暫的視頻平臺公司竊取了超過1.4億元人民幣，大約2000萬美元而被判刑，並通過 Bitcoin洗錢了。

根據其新發行的有關反商業腐敗的可供處理工作的白皮書，這項行動是由海德地區人民檢察官所發現的，是2020年至2024年之間最複雜的數字腐敗案件之一。

整個欺詐行爲始於公司內部，其中一名名叫Feng的員工控制了服務提供商如何加入該平臺，如何設置獎金以及如何獲得付款。

馮簽署了誰有資格獲得他們的資格，並確保這筆錢通過了。這麼多的不受限制的力量使他很容易與兩個外部合作者Tang和Yang合作，並從內部進行系統。

馮在公司的獎金政策中建立了故意的漏洞，然後將私人數據泄露給唐和陽，以便他們可以提交虛假文件，使他們似乎滿足了獎金要求。

被盜的獎金沒有獎勵實際工作，而是將其重定向給假參與者。這持續了一年。到該計劃暴露時，已經將1.4億元人民幣從公司中漏了出來。

楊告訴他的同事王和其他人，成立了多家虛假公司，沒有實際運營的殼牌公司。他們唯一的目的是收集被盜的獎勵。一旦資金進入，他們將其移到了賬戶之間，直到它落在楊的控制中。該公司不知道要cash已被一小羣內部人士劫持。

該團伙使用硬幣攪拌機隱藏了 Bitcoin 步道

將錢轉移到殼帳戶後，馮給了新的指示，這次是將錢轉移到加密貨幣中。他們使用八個不同的國際平臺將資金分成一批 Bitcoin，從而隱藏了跨境的運動。

然後，他們使用了一種稱爲硬幣混合的方法，該方法將加密交易的蹤跡爭奪，以使其trac。目的是使不可能弄清楚這筆錢來自何處或去向。

到資金轉換回元時，他們已經通過了多個帳戶和平臺。其中一些洗錢的錢最終回到了馮，唐和楊祕密控制的公司帳戶中。調查人員後來稱其爲“封閉循環”洗錢鏈，在技術和假文件和假文件後面隱藏。

在海迪安（Haidian）的科學技術犯罪部門工作的檢察官李陶（Li Tao）通過比較數據，交易記錄和 cash 流來建立證據系統。從政策操縱到加密貨幣轉移的每一步都暴露了欺詐的每一步。

李說：“調查期間，我們恢復了90多個 Bitcoin 。”這種恢復僅覆蓋了一部分被盜的資金，但它證實了該團伙的方法和他們試圖刪除的金錢步道。

法院判處最長的14年零六個月徒刑，而其餘的小組則獲得了三到十四年的罰款。所有人都被判犯有職業貪污罪。

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