華盛頓男子因協助通過加密貨幣洗錢近1億美元詐騙所得獲刑5年

金色財經報道，6月10日，據The Block報道，華盛頓州紐卡斯爾居民Geoffrey K. Auyeung因共謀洗錢被判處五年監禁。美國司法部稱，Auyeung幫助海外詐騙者通過銀行賬戶和加密貨幣交易所轉移近1億美元投資詐騙所得。他設立了至少9個實體接收受害者資金，受害者誤以爲自己在投資石油和天然氣行業。 資金被迅速轉移至其他賬戶、轉到海外或通過Gemini、Coinbase、BitStamp等交易所轉換爲比特幣、以太坊、USDT和USDC，大部分加密貨幣隨後被髮送至尼日利亞和俄羅斯個人控制的幣安賬戶。Auyeung開設了81個銀行賬戶和19個加密交易所賬戶，共接收9710萬美元，他從中獲得至少400萬美元佣金。即使在被起訴後，他仍以妻子名義繼續運作，額外收取40萬美元佣金。