史上最大！美英重拳出擊：東南亞「殺豬盤」帝國覆滅 150億美元比特幣被查獲

FX168財經報社（北美）訊 全球最大規模之一的跨國詐騙與洗錢網絡正在被瓦解。美國與英國執法部門近日聯合展開行動，針對盤踞東南亞、以「殺豬盤」投資騙局爲核心的犯罪集團展開了全面打擊。據悉，美國司法部此次查獲了 127,271 枚比特幣，按公佈時市價計算約 150 億美元，成爲迄今爲止美國曆史上最大規模的加密貨幣查獲案。

這起案件不僅揭露了一個跨越三十餘國、涉及人口販賣、金融詐騙與洗錢的龐大黑色帝國，也讓美國政府的加密貨幣儲備出現意外「擴容」契機。

太子集團被指操控全球詐騙網絡 數十萬人被迫從事「殺豬盤」騙局

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）與司法部（DOJ）聯合宣佈，對總部位於柬埔寨的 太子控股集團（Prince Holding Group）、其創辦人兼董事長 陳志（Chen Zhi） 及其關聯公司實施制裁。

該集團長期以合法商業外衣掩蓋非法活動，對外聲稱從事房地產開發與金融服務，但調查發現，其在柬埔寨、老撾、緬甸等地運營着至少十個詐騙園區，強迫數以萬計被人口販賣至當地的勞工從事網絡詐騙。

美方起訴書指出，陳志及高管通過發佈虛假招聘廣告，從全球60多個國家誘騙人員赴東南亞「高薪崗位」，隨後沒收護照、強迫其參與詐騙。拒絕服從者遭到毆打或虐待。受害者被要求操控成千上萬個社交媒體賬號，實施全球範圍內的「投資陷阱」詐騙。

紐約東區聯邦檢察官 Joseph Nocella Jr. 表示：「被告操縱了全球最大規模之一的投資詐騙網絡，受害者損失以數十億美元計。這不僅是一場金融犯罪，更是一場人道災難。」

創紀錄沒收：127,271枚比特幣價值約150億美元

美國司法部表示，執法人員在行動中繳獲了約 127,271枚比特幣（BTC），按公告發布時價格計算約 150億美元。這是美國司法史上最大金額的資產查獲，無論以加密貨幣還是其他形式計價，均創下紀錄。

這些比特幣被認定爲太子集團洗錢網絡的一部分，目前由美國政府監管保管。司法部強調，在陳志被判有罪後，將尋求法院批准正式沒收這些資產。

有趣的是，加密貨幣分析公司 Elliptic 指出，這批被查獲的比特幣可能與2020年中國加密礦企 Lubian 的被盜資金有關，暗示太子集團或利用虛假盜竊事件掩蓋資金流向，將贓款注入礦機系統「洗白」成新生成的加密資產。

英國同步制裁 涉倫敦豪宅與金融區寫字樓

與此同時，英國外交大臣 Yvette Cooper 宣佈對陳志及太子集團實施金融制裁，凍結其在倫敦名下的資產，其中包括一棟價值 1億英鎊（約合1.33億美元） 的金融城辦公樓與一套 價值1200萬英鎊（約合1600萬美元） 的北倫敦豪宅。

Cooper表示：「這些詐騙園區的操盤者，一邊摧毀無數家庭的生活，一邊在倫敦購買豪宅藏匿贓款——這種雙重罪惡必須終止。」

打擊東南亞網絡犯罪「經濟引擎」

網絡安全研究員 John Wojcik 稱，此次行動對東南亞詐騙產業鏈是「史上最沉重的一擊」。這些犯罪集團不僅操控龐大的詐騙中心，還建立了完整的「犯罪金融科技」生態，包括虛假公司、地下交易所、離岸銀行與房地產洗錢通道。

加密追蹤公司 TRM Labs 全球政策負責人 Ari Redbord 則指出：「此次行動的重要性不僅在於沒收金額，更在於它直接切斷了詐騙園區賴以生存的金融血脈。美英兩國正用數據與協作的方式，重塑21世紀的反犯罪金融體系。」

美國國家比特幣儲備或因此激增

據美國司法部透露，這批比特幣在案件期間暫由政府保管；若最終沒收成功，相關資產將劃入美國國家加密貨幣儲備。

今年3月，美國總統特朗普曾簽署行政令，正式建立國家比特幣與數字資產戰略儲備，旨在增強美國在全球加密金融體系中的競爭力。

截至目前，美國政府已持有約 19.8萬枚比特幣（價值約220億美元）。若太子集團案件沒收案獲批，儲備規模將上升至約 32.5萬枚BTC，按現價計算約 360億美元。這將成爲自儲備建立以來最大單次增量。

司法部文件還顯示，涉案資金部分被用於購買遊艇、私人飛機、高端腕錶與藝術收藏品。若陳志被定罪，他將面臨最高 40年監禁。

全球反洗錢行動進入新階段

專家認爲，此次聯合執法行動標誌着國際反洗錢與加密貨幣監管合作進入新階段。

美英政府不僅在司法層面聯合起訴，還通過金融制裁、鏈上追蹤與資產凍結打通跨境執法壁壘。

Redbord指出：「這不是單一案件，而是整個犯罪供應鏈的系統性清除。通過摧毀洗錢與加密資金通道，美英正在切斷詐騙園區賴以運作的經濟心臟。」

編者按：

這場橫跨金融、科技與人權的聯合行動，揭示了「殺豬盤」產業的全球化與高科技化，也讓加密貨幣治理再度成爲國際焦點。從人道主義救援到金融安全，美英執法機構的跨國協作或將成爲全球反詐騙合作的新模板。