FX168財經報社(亞太)訊 根據英國《金融時報》週三(10月9日)報道,作爲政府調查的一部分,美國聯邦調查局(FBI)創建了一個虛假的加密貨幣和公司,並對18個人和公司提出了欺詐指控。
這些指控於當地時間10月9日公開,指控多家加密貨幣交易公司及其員工參與洗售交易,合謀操縱加密貨幣價格。
英國《金融時報》報道稱,美國聯邦官員週三表示,在美國FBI的一次誘捕調查中,當局創建了自己的加密貨幣代幣,18個人和公司因「廣泛欺詐和操縱」面臨指控。這次突擊行動已導致三人因在交易平臺上進行‘按需市場操縱’而遭到逮捕。
(截圖來源:英國《金融時報》)
美國司法部宣佈,本週有五名被告已經認罪或同意認罪,另外三人在得克薩斯、英國和葡萄牙被捕,涉及一起被稱爲「代幣鏡像行動」(Operation Token Mirrors)的調查。該調查還查獲了超過2500萬美元的加密資產。
週三在波士頓公佈的指控中稱,三家加密貨幣交易公司及其員工參與了洗盤交易,併合謀操縱NexFundAI的價格;NexFundAI是FBI在調查加密貨幣行業市場操縱行爲時創建的一種加密代幣。第四家公司及其員工也因實施類似計劃而被指控。
美國證券交易委員會(SEC)表示,該計劃的要點是在加密交易平臺上「按需操縱市場」,利用算法或機器人產生「每天數萬億筆交易和數十億美元的人爲交易量」。
與此同時,SEC也對其中一些個人和公司提起了民事訴訟,指控他們參與操縱該機構監管的各種加密資產證券市場的陰謀。
FBI波士頓分部負責人、特別探員Jodi Cohen表示,這次名爲「代幣鏡像行動」的誘捕行動針對的是加密貨幣領域的惡意代幣開發者、推廣者和造市商。
美國代理檢察官Joshua Levy表示,被告從事虛假交易,通過人爲擡高各種加密貨幣代幣的交易量再將其出售,「讓無辜的投資者承擔了責任。」
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