美国国税局调查后，AML Bitcoin 创始人以1000万美元的加密欺诈而被关押。

AML Bitcoin的创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）将因电汇欺诈和洗钱而入狱84个月。该句子与1000万美元的加密骗局有关。但是，量刑是在2025年3月进行的为期五周的审判之后进行的。

根据美国检察官的说法，安德拉德（Andrade）虚假陈述了AML Bitcoin的能力，并促进了虚假交易。这包括一个完全捏造的说法，即巴拿马运河管理局将采用令牌进行运输付款。同时，没有这样的交易，投资者被认为他们正在支持一项精致的反罚款加密创新。

AML Bitcoin 创始人误导了投资者

以发展技术的名义，安德拉德（Andrade）将超过200万美元的投资者资金汇入了奢侈的个人支出中。通过银行帐户网络洗钱同时购买两家得克萨斯州的物业和高端汽车

除监狱外，安德拉德（Andrade）还面临三年的监督释放。但是，9月份的法院听证会将确定最终没收和赔偿金额。他计划于2025年10月31日开始服刑。

联邦调查局和国税局调查了此案。起诉由美国检察官办公室在加利福尼亚北区和司法部的刑事部门领导。

美国检察官克雷格·米萨基安（Craig Missakian）在谴责该计划的同时提到，被告又提出了一个虚假的索赔，以造成合法业务的幻想。 

联邦调查局特工Sanjay Virmani强调了Andrade承诺创新，但进行了欺骗。他补充说，该机构致力于保护公众免受财务欺诈的侵害并确保正义。

联邦调查局占领了240万美元的 Bitcoin

最近，联邦调查局（FBI）抓住了20多个 BitcoinS（价值240万美元），与勒索软件附属机构相关，从而进行了干净的扫描。据信这是混沌帮派的一部分，这是一个在得克萨斯州各地具有网络指纹的团体。数字赏金被 trac勒索软件勒索对德克萨斯州北区公司的勒索攻击。 

今天，联邦调查局达拉斯（FBI Dallas）公开夺取了价值超过170万美元的加密货币，这是为了打击勒索软件的持续努力。扣押的资金被trac与混沌勒索软件集团成员相关的加密货币地址，称为“ hors”，谁…… pic.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas（@fbidallas） 2025年7月28日

根据达拉斯的联邦调查局（FBI）的说法，他们在打击勒索软件的努力中，公开夺取了价值超过170万美元的加密货币。这个混乱的帮派不是一个普通的剧本Kiddie服装，据报道，这是衣的转世。加密货币于四月被抓住，但司法部刚刚提起了一份民事没收申诉，声称对这笔钱永久所有权。

随着看门狗继续接管犯罪，数字资产行业在见证了长期集会后进入更正期。累积加密市政上限变成红色，但略有价值为3.87万亿美元。Bitcoin价格仍上涨10％。 BTC在新闻发布会时的平均价格为118,037美元。

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