自2024年以来，英国警方已冻结了600万英镑的非法加密货币收益

自去年新大国生效以来，英国警察与法院结合了法院的非法加密货币收益约600万英镑。在此之前，犯罪分子一直在野外日使用比特 Bitcoin 进行不同的非法活动，包括洗钱，逃税和恐怖主义融资。

虽然至少对活动的审查很少，但英国部长于2024年4月相识，以镇压该行业的新兴威胁。镇压允许警察，其他执法，以及HMRC，英国的税，付款和海关当局冻结可疑资金和加密货币钱包。

根据该法规，英国的执法被授予夺取涉嫌犯罪分子因素的不正当收益的权力，并批准他们冻结加密钱包长达三年。在数字资产中冻结的资金可以在法院必须确保持有人在非法情况下在钱包中获得令牌的条件。

英国当局镇压非法加密收益

根据MailOnline报告，对过去六个月发布的法院文件的分析表明，到目前为止，最大的加密冻结和癫痫发作约为150万英镑。该文件显示，这些资金被保存在一个由美国加密货币交易所的单个钱包中，而实际的所有者仍然是一个谜。 HMRC于3月18日在纽卡斯尔向泰恩省治安法院提交的命令显示，这笔资金可能与逃税有关。

报告还声称，在2024年4月至9月之间，可能会冻结更多的资金，但是Courtdesk维护的数据是，在英格兰和威尔士的 tracKING CORT诉讼的在线数据库仅由于法律原因而回到一年。根据英国加密货币专家尼克·巴纳德（Nick Barnard）的说法，与非法活动中交换的大规模资金相比，这个数字很小。 Corker Binning的合伙人提到，这些参与者每天进行价值数十亿美元的交易，并指出当局在传统帐户中扣押的金额。

巴纳德（Barnard）提到新政权于2024年4月开始运营，因此他们仍然需要一点时间才能达到速度。同时，律师Siobhain Egan向MailOnline提到，政府正在集合更多的资源来积极打击洗钱，因此所有发生的冻结。代表资产已被冻结的人的埃根（Egan）期望在接下来的几个月中“冻结订单的海啸”。

当局加大了打击非法行为的努力

据报道，英国调查人员通常在幕后工作，然后才能冻结所谓的罪犯钱包中的资金。这意味着他们在不知情的情况下这样做以防止他们移动资金。埃根说：“如果警方对有组织的罪犯通过加密货币进行洗钱进行了重大调查，他们将在完成调查之前进入资产。”她还补充说，在某些情况下，将邀请资金的所有者回答问题，并指出它将帮助当局建立案件。

埃根（Egan）补充说，英国当局一直对使用数字资产进行非法活动的小人保持警惕，并指出他们是正确的担心。她补充说，新的力量正在使用镇压填补调查差距，并指出他们花了一段时间才能赶上快速发展的加密货币世界。她说：“ ​​HMRC非常热衷于解决逃税，并将其行为良好。国家犯罪局（NCA）也非常积极进取。”

她还补充说，大多数受到扣押资产和资金冻结的人都是外国国民。根据公共记录，去年的数字资产用于交易约510亿美元的非法活动。这一数字比有记录的460亿美元不包括FTX联合创始人Sam Bankman Fried的数十亿美元，后者目前因欺骗美国客户和投资者而入狱。

犯罪分子倾倒 Bitcoin 的stabalecoins

根据链条分析的报告，罪犯现在正在将Bitcoin用于使用稳定的非法活动。直到2020年左右，Bitcoin是最常用的资产，犯罪分子现在转为将令牌固定在货币上，在这种情况下，这通常是美元。巴纳德（Barnard）提到，大多数警察和财务调查人员对加密工业的了解有限，英国不投入太多资源来理解或调查它们。

他补充说，与加密货币相比，使用 cash 和其他传统方法来调查洗钱的资源更多。他还说，诸如毒品之类的罪行和武器的某些收益总是使用加密货币洗钱，而大多数收益通常是 cash。伯纳德说，在知道英国有联系以执行它的联系时，将资金冻结在已知的交易所上是很可行的。

去年，英国的一个大案件了约45亿英镑的Bitcoin这位42岁的年轻人使用了这些资金，她从洗钱中获得了50亿英镑的投资欺诈，以提供她奢华的生活方式。根据当局的说法，她购买了一辆价值30,000英镑的车辆，并在她的500万英镑房屋附近招募了一所超过6,000英镑的学校。当她试图建立一个全球房地产帝国，试图购买价值2300万英镑的汉普斯特德豪宅，价值1000万英镑的托斯卡纳别墅和迪拜的公寓时，她被捕。她在2024年5月被判处监禁六年。

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