又一警示！贝莱德旗下HPS深陷“史无前例欺诈”风暴：4亿美元应收疑似造假

FX168财经报社(北美)讯 据英国金融时报报道，美国检察官正调查一家电信公司集团，此前贝莱德（BlackRock）的私募信贷部门 HPS Investment Partners 表示，他们向这些公司提供了数亿美元贷款，而贷款所抵押的应收账款似乎是伪造的。

据两位知情人士透露，美国司法部（DoJ）正在调查与 Bankim Brahmbhatt 相关的多家实体。这位鲜为人知的高管旗下有多家公司从私募信贷领域最知名的机构之一借入巨额资金。

HPS 管理的基金——贝莱德今年收购了 HPS——向 Brahmbhatt 关联的公司提供了超过 4 亿美元贷款。用于担保这些贷款的抵押品包括这些公司声称由大型电信集团应支付给他们的款项。

（截图自金融时报）

在今年提交给特拉华州法院的一份文件中，HPS 基金指控 Brahmbhatt 及其控制的公司实施了“一项极其大胆且广泛的欺诈行为”，并称“用于证明这些应收账款的文件都是捏造的”。

HPS 旗下的基金是专注于资产支持融资的特殊载体，属于私募信贷行业中的一个细分领域。

司法部的调查目前仍处于早期阶段，检察官尚未指控 Brahmbhatt 或相关公司存在不当行为。调查不一定会导致正式立案，在出现公开的欺诈指控或财务违规时，检察官询问情况也并不罕见。

此次行动属于司法部近期针对涉入不透明私募信贷市场的公司所进行的一系列欺诈调查之一。

另外，曼哈顿联邦检察官也曾调查过汽车零部件供应商 First Brands Group 和次级汽车贷款机构 Tricolor Holdings 的倒闭事件。

Brahmbhatt 及其关联的多家公司，包括 Bridgevoice Inc、Carriox Telecap 和 Carriox Towercap，于今年 8 月申请破产，此举立即中止了 HPS 基金在特拉华州对其提起的诉讼。10 月下旬的一项法院命令显示，双方“仍在本着诚信原则进行和解谈判”。

曾代表 Brahmbhatt 及其公司的 Esbrook 律师事务所合伙人 Scott Leonhardt 拒绝置评。Brahmbhatt 也未回应置评请求。

Brahmbhatt 的公司目前尚无需对 HPS 基金的诉讼提交正式回应。今年 8 月，Brahmbhatt 及部分关联公司的一份法院文件称，HPS 基金“未能证明存在迫在眉睫且无法弥补的损害”。

据知情人士称，此次司法部调查由总部位于布鲁克林的纽约东区联邦检察官办公室（EDNY）负责。EDNY 拒绝置评。

根据 HPS 基金在特拉华州法院的文件，HPS 从 2020 年开始向 Brahmbhatt 控制的公司提供贷款。

到 2025 年 6 月，HPS 首次要求提供应收账款的原始邮件确认记录，以核实相关款项。法院文件显示，HPS 后来发现，这些邮件使用的域名与电信公司实际使用的域名不符。

HPS 表示，他们收到的 16 封确认邮件全部存在明显的欺诈迹象。其中 5 家电信公司确认这些邮件地址与其无关。

这一发现“严重质疑这些应收账款是否曾经存在”。HPS 说：“如果这些应收账款是伪造的、从未存在过，那么（HPS 基金）将完全没有任何担保支持。”

HPS 的文件称，在 2020 年首次提供融资时，他们已进行了“全面尽职调查”，并且每年都会聘请第三方专家审计这些应收账款。

据知情人士透露，HPS 提供给 Brahmbhatt 公司的 4.3 亿美元贷款中，大约一半是通过法巴银行（BNP Paribas）提供的杠杆融资支持。法巴拒绝置评。

在发现文件存在问题后，HPS 基金联系了一名被认为是 Brahmbhatt“密切关联人”的人士，法院文件显示。

该人士表示，Brahmbhatt 的解释是电信企业通常会为了不同业务部门使用不同的邮件域名。该人士随后补充说，Brahmbhatt 解释称电信企业因行业安全漏洞而变更了邮件域名。

HPS 已聘请 Quinn Emanuel 律师事务所处理此案。法院文件称，Brahmbhatt 据信在纽约长岛有住所，但“目前仍在海外”。