赵长鹏再遭更严厉指控！外媒重磅爆料：币安为哈马斯转移巨额加密货币

FX168财经报社(北美)讯 据《金融时报》报道，币安创始人赵长鹏（CZ）在获前总统特朗普特赦后，再次陷入法律争议。美国联邦法院周一（11月24日）收到一份由多名美国受害者家属递交的诉状，指控赵长鹏及其创立的加密货币交易所币安在 2023 年 10 月 7 日以色列遭受袭击后，仍为哈马斯及其他武装组织处理数千万美元资金，并帮助其掩盖资金轨迹。

（截图自金融时报）

诉状称，币安不仅“明知或应知”与恐怖组织关联的钱包在其平台流动，还“提供了实质性协助”。原告律师提出的链上证据显示，自 2023 年 10 月以来：超过 5,000 万美元流向与哈马斯、黎巴嫩真主党、伊朗革命卫队、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的钱包；币安自营钱包据称在袭击前转出逾 3 亿美元，袭击后转出逾 1.15 亿美元。

原告方称，即使在 2023 年 11 月币安因违反反洗钱及制裁规定，与美国达成 43 亿美元和解协议之后，相关资金流动仍未停止。

赵长鹏于上月被特朗普特赦。今年早些时候，他因“未能有效防止洗钱”被判处四个月监禁。特朗普政府辩称，CZ案件是“拜登政府对加密货币的政治性打压”，并强调“案件中没有受害人，也没有欺诈指控”。

币安回应：遵守制裁规定，且哈马斯并未大规模使用加密货币

币安表示由于案件在审理中，不便发表评论，但强调公司已遵守国际公认的制裁法规。

它补充道：“作为背景说明，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）负责人均已确认，加密货币并未被哈马斯恐怖组织广泛使用。”

FinCEN 是美国财政部的金融犯罪执法网络机构，OFAC 则是负责实施并执行制裁措施的海外资产控制办公室。

币安和赵长鹏目前已经在纽约面临另一项独立诉讼，指控他们在 2023 年 10 月 7 日袭击事件发生之前的数年间“为哈马斯提供资金渠道”。针对该案，币安及赵长鹏的律师向法庭表示，哈马斯与币安之间“没有任何特殊关系”，并称这些恐怖融资指控“明显不足”。

在 10 月 7 日袭击后的数日内，以色列执法部门下令关闭数十个加密货币账户。币安随后证实已“冻结”其中“少量账户”，并强调其“一直遵守国际公认的制裁规定”。

本周一提交的最新诉状 —— 由前美国大使 Lee Wolosky（任职于 Willkie Farr & Gallagher）及 Osen、Stein Mitchell Beato & Missner、Motley Rice 等律所律师联合递交 —— 所作指控比美国检方或此前的民事案件更加严厉。

代表 10 月 7 日遇害者家属的律师称，币安为一系列加沙地区组织关联的钱包提供交易便利，而币安“明知或应知”这些钱包与哈马斯及其他被列为恐怖组织的团体存在关联。

原告律师在诉状中指控：“币安让恐怖分子及其他罪犯能够毫无阻碍地在平台上存放和转移巨额资金。”他们补充称，其中部分涉案账户“至今仍处于活跃状态”。“迄今为止，没有任何迹象显示币安已对其核心业务模式进行实质性调整。”

诉状还指出，在赵长鹏被特赦前的数月里，币安获得一笔来自阿联酋基金的 20 亿美元 投资，而这笔投资所使用的稳定币由一家部分由特朗普家族持股的公司发行。

针对最新诉讼，赵长鹏尚未立即回应置评请求。