總部位於西雅圖的聯邦檢察官已尋求從2022年6月至2024年7月之間的石油和天然氣騙局中沒收710萬美元的託管加密貨幣價值。
2024年12月,國土安全部佔領了710萬美元。檢察官現在希望將錢分配給合法的受害者。
“我們辦公室中的聯邦調查人員和檢察官儘快採取行動,以 trac並抓住加密貨幣,以便可以將其中一些損失歸還給受害者。”
〜美國檢察官Teal Luthy Miller
據稱,騙局是國際的,犯罪分子位於俄羅斯和尼日利亞,將受害者的cash了加密貨幣,並通過國內交流將其匯合。代理美國檢察官蒂爾·盧西·米勒(Teal Luthy Miller)說,欺詐黨創建了幾個加密帳戶來掩蓋資金的轉移,這是一種classic洗劫策略,以避免發現。
至少據說一個人可以協助跨國犯罪團體洗錢傑弗裏·奧揚(Geoffrey Auyeung)於2024年8月被起訴並被指控,核心參與被盜資金。法院記錄顯示,他使用被盜的資金購買Bitcoin,以太,USDT,USDC,並將大部分款項轉移到Binance。在他被捕時,美國賬戶被沒收了230萬美元。
根據司法部的說法,Auyeung和同謀呼籲成爲真實的投資經理,他們將在油箱租賃活動中獲得巨大的利潤。籌集資金後,他們關閉了與投資者的溝通。到目前爲止,檢察官已經發現了超過1790萬美元的直接損失,儘管隨着調查過程的進行,預計會有更多的受害者出現。
西雅圖案是針對加密相關的金融犯罪。法院最近的文件顯示,司法部扣押了200萬美元的USDT和與Hamas有關的基於Binance調查人員 Cashtrac資金,據稱該業務幫助資助了集團的活動。
其他欺詐案件也引人注目。使用加密礦業公司作爲僞造的陣線龐氏騙局後,被判處兩年半的監獄判處聯邦監獄在2021年至2022年之間,摩爾通過他的公司Quantum Donovan LLC欺騙了40多家近90萬美元的投資者。
在另一個案例中,一位丹佛的牧師和他的妻子面臨着基於加密貨幣的投資計劃的40項刑事指控,該計劃基於信仰,搶奪了超過300萬美元的人們。起訴書列舉了持續濫用基於信任的網絡在尋求加密資金時。
根據FBI數據,數字資產欺詐正在上升。受害者損失增長了近兩次,2023年達到40億美元,而2022年爲25.7億美元。2024年的數量增至58億美元。
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