花旗銀行因耗資2000萬美元的加密浪漫騙局而被起訴

花旗銀行於週二在紐約南部地區的美國地方法院提起的數百萬美元加密浪漫騙局在聯邦法院被起訴。總部位於達拉斯的原告邁克爾·齊德爾（Michael Zidell）提出的投訴指責銀行巨頭通過“豬屠殺”計劃從他身上偷走了2000萬美元，涉嫌騙子的欺詐行爲。

根據提交的，Zidell於2023年1月與Carolyn Parker通過Facebook聯繫。帕克聲稱自己是位於加利福尼亞的女商人，並通過微信消息平臺上的電話和視頻聊天與受害者聯繫。

Zidell說，這一關係一開始似乎很友好，但在接下來的幾周內，他浪漫地戀愛了。

數十個電匯和3億美元的幻影餘額

2023年2月，帕克據說帕克向Zidell介紹了她對不可殺死的代幣（NFTS）的投資，並堅持認爲她通過一個名爲OpenRarityPro的交易平臺賺了數百萬美元的利潤。 

Per Per Zidell，騙子將網站呈現給他是“世界上最大的NFT交易平臺之一”。他提出，個人關係和帕克的“僞造”投資成功是他對她推薦的NFT合資企業進行投資的足夠理由。

Zidell開始將電匯轉移到OpenRarityPro上列出的多個銀行帳戶。當他質疑有必要將資金匯入不同的帳戶時，他被告知由於客戶流量較高，該平臺依靠幾家銀行來處理存款。 

他接受了解釋，在幾個月的時間裏，他發送了43次電匯，總計超過2000萬美元。其中，據報道，將近400萬美元用於花旗銀行的帳戶。

受益人中有一家名爲Guju Inc.的公司，該公司根據法院記錄，通過花旗銀行收到了12次電匯。該訴訟指責花旗銀行未能發現許多危險信號，包括異常大型和圓形交易，並且這些可疑活動應該根據該銀行的監管義務開始合規性審查。

到2023年3月，Zidell認爲他的投資已成倍增長。法院提出的記錄，OpenRarityPro網站顯示帳戶餘額超過3億美元。

當他試圖撤回自己的一些資金時，該網站要求“冒險存款”釋放資產。 Zidell遵守併發送了額外的資金，但隨後被要求支付更多費用來處理提款。從來沒有資金退還。

交易平臺突然消失

2023年4月下旬，OpenRarityPro網站無法訪問。 Zidell意識到他已經被欺騙，並認爲整個Incident 是“地毯拉的”情況，這是一個在加密貨幣中用來描述出口騙局的術語。 

隨後，Zidell將此案報告給達拉斯警察局和聯邦調查局。

訴訟要求花旗銀行通過未能對明顯的“危險信號”採取行動來實現騙局。它還指出，鑑於對多個信託和個人的大型交易模式，銀行應該調查收到Zidell轉讓的賬單。 

投訴還指出，花旗銀行違反了其法律授權，以監控可疑活動，未能實施足夠的安全協議。

Zidell的律師寫道： “花旗銀行未能清楚地發現可疑交易，即使以可疑方式從信託和其他人那裏轉移和退出帳戶，也未能監視帳戶。

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