泰國的SEC試圖通過非法加密交易所防止洗錢 

泰國SEC警告說，6月28日，泰國SEC警告阻止Bybit，1000倍，Coinex，Okx和XT.com平臺，以保護投資者並防止非法平臺成爲欺詐者洗錢的渠道。 

泰國監管機構提出了指控，要求對五個平臺進行進一步的法律訴訟。根據《數字資產業務法》爲2561（Digital Asset Act），未經允許，該加密平臺未經許可就從事數字資產業務。

泰國的SEC試圖通過非法加密交易所防止洗錢 

new：泰國的SEC正在打擊無執照的加密平臺。

在今天的通知中，監管機構表示，它將阻止訪問@bybit_official ， @okx ， @coinexcom ， @1000x_official和@xtexChange 並於6月28日用於無許可證。

法律行動也在…… pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- KyleChassé /dd🐸（@Kyle_Chasse） 2025年5月30日

SEC將平臺的信息提交給數字事務部，這是符合皇家法令，以預防和抑制技術相關犯罪的措施（第2號）爲2568。監管機構尋求保護投資者並防止使用未授權的數字資產交易平臺，以作爲犯罪分子的洗錢方式。 

泰國的監管機構警告投資者使用精確的平臺考慮在平臺關閉日期之前對其資產採取有關其資產的行動。同時，監管機構警告公衆和投資者在使用未經許可的數字資產業務運營商的服務時要小心，因爲它們不會受到法律的保護。兩者都有被罪犯欺騙的風險，他們要麼想竊取其數字資產，要麼是非法籌集資金的幫助。

但是，OKX發言人告訴Cryptopolitan，該公司知道泰國SEC最近公告限制了包括OKX在內的某些數字資產平臺的訪問權限，他們重申了交易所是tronGly致力於維持監管機構合規性的標準，並支持安全，透明，透明且負責的交易環境。

“我們尊重適用司法管轄區的法律框架，並與世界各地的監管機構積極合作。作爲一家公司，我們完全致力於與政府和執法機構互動，以防止諸如洗錢等非法活動。”

-OKX發言人 

網站和SEC檢查第一申請中檢查並確認有執照的業務運營商列表投資者警報查看不是SEC監督業務運營商的個人列表。

有有關可疑活動的任何線索的人，要求通過致電1207或通過SEC的Facebook頁面向投訴和舉報中心報告。舉報者還可以在該機構網站上使用實時聊天模塊進行進一步的深入調查。

SEC對OKX和九個個人支持者提出刑事訴訟

泰國的SEC此前曾向經濟犯罪抑制部（ECD）提出了刑事訴訟，該公司對加密交易所平臺OKX背後的母公司Aux Cayes Fintech Co. Ltd.以及9個個人支持者，他們通過不同的社交媒體渠道促進了無執照的服務。據稱，被告違反了數字資產業務的緊急法令爲2561（2018）。

基於循證的轉診和SEC的進一步調查發現，在2021年10月15日，OKX爲數字資產交易系統提供服務，從而促進了數字資產的交易和交換，同時收取了交易價值的0.1％的費用。此外，OKX通過其網站和各種社交媒體渠道徵求並促進其服務，包括帳戶名稱“ OKX TH”，Twitter（現爲X）的Telegram通過句柄“ OKX Thai Community”，並以“泰國社區”的名稱開Oknchat。 

根據《緊急法令》第3條的第3條，OKX的活動可能是數字資產交換業務的運營，OKX未獲得許可，違反了第26條，並根據《緊急法令》第66條受到罪行和罰款。 

OKX還獲得了九個人的服務和促進活動的幫助和支持VARUT VANICHAYAKOSOL。

這9個人的行爲構成協助或促進OKX在未經許可的情況下操作加密貨幣交易所，違反了緊急法令第26條。根據《緊急法令》第66條與《刑法》第86條的結合，這些罪行受到處罰。

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