Huione Pay，世界上“最大的在線黑市”失去了銀行許可證，Tether凍結的 TRON 上的2962萬美元

柬埔寨國家銀行本週證實，柬埔寨企業集團的財務部門被指控促進非法在線交易，已剝奪了其銀行許可證。

根據亞洲免費無線電專用的，該公司是Huione Group的一部分，Huione Group是一個監督各種金融和市場平臺的實體。根據區塊鏈分析公司Elliptic的說法，其中一個基於電報的市場與估計的240億美元的非法交易有關。

柬埔寨國家銀行表示，撤銷Huione Pay許可證的原因是它與金融法規不合規。該銀行的發言人週四通過電子郵件告訴亞洲無線電亞洲電臺（RFA），該公司未能遵守現有的規則和建議。 

儘管如此，該官員並未指定許可取款的確切日期，也沒有指定Huione Pay繼續操作可能面臨的後果。

Huione Pay說，指控是錯誤的

RFA確認，Huione Pay否認了任何犯罪活動的指控。在回應橢圓形的指控，該指控將其作爲非法交易的促進者，該公司聲稱其平臺Haowang擔保僅提供託管服務，而不進行直接交易。

該公司表示，其參與可疑的銷售並不是據其知識，他解釋說，諸如“拘留設備”之類的產品佔其上市的0.01％的佔其佔0.01％的佔其範圍，並且可以用於合法的執法使用。

“我們的官方網站上有一封聯繫電子郵件，所謂的區塊鏈分析公司從未與我們聯繫以驗證信息或要求我們在發佈分析報告之前刪除信息。取而代之的是，他們直接發表文章有意在trac Ted Goate中有意。最初，在查看媒體報告後，我們儘快刪除了此信息。媒體朋友，請注意這一點。” Huione重申，對區塊鏈安全分析師的研究進行了挖掘。

Elliptic於2024年7月發佈了有關報告，稱它們爲“在線欺詐者的樞紐”，在不同的行業上運行騙局。據稱，該平臺爲犯罪分子提供了一條途徑，可以參加非法活動，包括洗錢，我dent盜竊以及用於欺詐的技術的出售。

根據Elliptic的說法，成千上萬的供應商正在使用Huione的擔保，提供服務，使有組織的犯罪團體能夠在全球範圍內進行騙局。該安全公司的研究人員發現了被盜的個人數據，洗錢服務甚至是電氣束縛的清單，據稱用來限制被販運成騙局化合物的工人。

在報告之後，Huione保證改變了其政策，明確禁止與人口販運，槍支和恐怖主義有關的清單。儘管如此，反對者仍然斷言，該公司以前的無所作爲允許犯罪企業在平臺上蓬勃發展。

根據最新消息，該平臺的運營仍在一月份生活。更新的分析表明，與Huione保證有關的加密貨幣錢包及其供應商到目前爲止已收到至少240億美元的交易。自7月份報告以來，每月流入增長了51％，而平臺的用戶羣已擴大到90萬以上。

Stablecoin發行人與當局結束與Huione Pay相關的TRON據信，冷凍資金與Huione Pay促進的交易有關，該公司懷疑該交易在處理非法付款方面發揮了作用。

束縛持續努力停止非法交易

在單獨但相關的新聞中，Tether凍結了2700萬美元的USDT，與受批准的俄羅斯加密交易所Garantex有關。該交易所一直在美國和歐洲制裁之下，於3月6日宣佈，系特特的行動迫使其停止了行動。

Garantex證實，繫繩阻止了包含超過25億盧布（2700萬美元）的錢包，促使其暫停所有交易，包括提款。

該交易所的網站目前正在維護中，包括美國特勤局，荷蘭國家警察和德國聯邦刑事警察在內的執法機構已佔領其領域。

2025年DeFi賺取被動收入的新方法。瞭解更多