前Bybit Payroll Manager被盜竊了420萬美元，被判處近10年

Bybit Fintech的前薪資經理因從公司帳戶中竊取了數百萬的加密貨幣而被判處近10年的監禁。 32歲的Ho Kai Xin在監督工資行動的同時盜用了約420萬美元，並試圖通過僞造記錄和向當局撒謊來掩蓋其行爲。

正如 報道的《海峽時報》（The Straits Times），在2021年10月至2022年10月之間，Ho利用了她在Wechain Fintech的外包薪資經理的職位，Wechain Fintech是一家公司，負責爲Bybit員工的薪資付款。

Ho Kai Xin欺騙性地使Bybit發送了她的USDT

法院文件顯示，從5月到2022年8月，拜比特在不知不覺中向霍的八筆交易發送了總計420萬美元的錢。 

爲了執行她的計劃，Ho在薪資電子表格上增加了行，並在實際Bybit員工的名字旁邊插入了她的個人加密錢包地址，欺騙了公司的財務部門，以爲付款是合法地發送給員工的。 

然後，她提交給主管以供批准，但後者似乎對HO有很多信任，通常在沒有驗證任何數據的情況下給予了批准。一旦授權，HO將文件轉發給Wechain的財務部門，然後通過付款看到了文件。

對於加密貨幣交易，HO通過編輯dent表格的細節，然後將其發送到BYBIT，然後再介紹一下。這阻止了公司注意到差異，這允許將未經授權的加密貨幣發送給她的個人錢包。

據報道，這位前Bybit Payroll經理並沒有隱藏被盜資金，而是用這筆錢爲奢侈的生活方式提供資金，購買了370萬美元的永久性閣樓，梅賽德斯 - 奔馳AMG A45和Louis Vuitton的奢侈品。她將資金從六個銀行帳戶和四個加密貨幣錢包中移動，以掩蓋其起源。

法律後果：法院開始恢復工作和調查

Ho的欺詐活動終於在2022年9月7日發現了，當時Wechain的財務總監注意到了異常大型的加密貨幣交易。隨着內部調查的開始，她試圖通過稍微改變欺詐性付款涉及的錢包地址來掩蓋自己的 tracKS。

2022年10月3日，她被問及差異，其中她將這些交易歸咎於虛構的表弟，她將其命名爲“ Jason Teo”，並虛假地聲稱他擁有收到被盜資金的錢包。第二天，她削減了與Bybit和Wechain的所有溝通。

不久之後，她取消了按訂購的HDB公寓的申請，而是在豪華頂層公寓上放了一筆存款。

拜比特（Bybit）於2022年10月開始研究霍的財務記錄後，新加坡高等法院下令凍結她的所有資產，因此她無法使用這筆錢。無論如何，即使法院告訴她不要，她仍然繼續花費，在接下來的兩個月中，她達成了近84萬美元的交易。

拜比特提交了一份 警察報告，當局進行了正式調查。在詢問期間，Ho堅持了她對“ Jason Teo”的虛假主張，導致了進一步的審查。警方花了140個小時試圖驗證表弟的存在，然後才判斷Teo根本不存在。

2023年7月，高等法院裁定拜比特的支持。當局從Ho的加密錢包中收回了117萬美元，從她的銀行帳戶中收回了141,787美元。儘管如此，大量被盜的資金仍未得到說明。 Ho沒有提出任何報價來償還剩餘的款項。

宣判和temp視法庭指控

檢察官在2024年2月指控HO犯有44起犯罪。其中包括作弊，洗錢和提供警察的虛假信息。

法院在2025年1月27日裁定她cont視罪名。她對此的判決處於六週的監禁。最後，她承認針對她的14項指控。

Pdlegal的律師Gerard Quek在對Bybit的蔑視聽證會上要求監禁九個月。他說，她應該因不遵循法院的命令而受到不同而嚴厲的懲罰。何要求不超過三個月的判決以及她的刑事處罰。她代表自己。

法官菲利普·賈亞雷特南（Philip Jeyaretnam）裁定，鄙視指控與原始刑事案件不同。但是，她的行動有很大的重疊。

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