法官判處BitMEX因違反美國銀行法支付1億美元罰款

來源 金色財經
金色財經報道,美國一名聯邦法官判處 HDR Global Trading Limited(亦稱爲加密貨幣交易所 BitMEX 的母公司)兩年非監督緩刑和 1 億美元罰款。 1 月 15 日,在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上,法官 John Koeltl 對 BitMEX 做出了判決。大約六個月前,這家加密貨幣交易所承認違反了美國《銀行保密法》(BSA),在運營過程中沒有“任何有意義的”反洗錢計劃。2024 年 7 月,這家加密貨幣公司稱這些指控“已成舊聞”,並暗示當時預計不會再有罰款。 在判決後向用戶發表的聲明中,BitMEX 重申了其 BSA 指控已是舊聞的說法,並補充道: “雖然我們對額外的經濟處罰感到失望,但這個數額比司法部三年多來對我們徵收的罰款要少得多。”
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
美國鋼鋁關稅升級!下一個是銅?花旗這樣說商品風暴再度來襲,花旗稱銅價2025年第三季可能下跌10%。
作者  Tony Chou
6 月 04 日 週三
商品風暴再度來襲,花旗稱銅價2025年第三季可能下跌10%。
placeholder
日幣匯率5連跌逼近153!10月升息無望,日本干預在即?高市早苗意外勝選後,市場對日本央行升息預期大幅削減。若日本政府不發出干預訊號,日幣匯率可能會跌至155。
作者  Alison Ho
10 月 09 日 週四
高市早苗意外勝選後,市場對日本央行升息預期大幅削減。若日本政府不發出干預訊號,日幣匯率可能會跌至155。
placeholder
金銀高位跳水!是獲利了結還是行情見頂?在連續刷新歷史高點後,金銀市場週四上演驚心逆轉。現貨白銀創下44年新高後大幅回撤,黃金同樣從歷史高點回落。這場戲劇性波動引發市場熱議:究竟是健康回調還是趨勢反轉?
作者  投資-槓把子
10 月 10 日 週五
在連續刷新歷史高點後,金銀市場週四上演驚心逆轉。現貨白銀創下44年新高後大幅回撤,黃金同樣從歷史高點回落。這場戲劇性波動引發市場熱議:究竟是健康回調還是趨勢反轉?
placeholder
金價預測:黃金/美元在4000美元下方仍然承壓,下行潛力似乎有限週五亞洲時段,黃金(黃金/美元)仍然低迷於4000美元的心理關口下方。然而,基本面背景在繼續押注於前一天從歷史高點回撤的延續之前,值得保持一些謹慎
作者  FXStreet
10 月 10 日 週五
週五亞洲時段,黃金(黃金/美元)仍然低迷於4000美元的心理關口下方。然而,基本面背景在繼續押注於前一天從歷史高點回撤的延續之前,值得保持一些謹慎
placeholder
中國稀土管控再收緊,ASML出貨拉警報:最長恐延遲數週​投資慧眼Insights-中國近日宣佈對稀土出口實施更嚴格的限制措施,半導體供應鏈預計將受到嚴重衝擊!
作者  投資指南針
10 月 11 日 週六
​投資慧眼Insights-中國近日宣佈對稀土出口實施更嚴格的限制措施,半導體供應鏈預計將受到嚴重衝擊!
goTop
quote