烏克蘭可能通過適當的加密貨幣監管收回 100 億美元

一份新報告顯示，由於與加密貨幣相關的犯罪，烏克蘭損失了數十億美元的預算收入。

據估計，適當的加密監管可以幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家的政府追回約 100 億美元甚至更多。

犯罪分子利用烏克蘭的加密貨幣“狂野東部”

英國領先的國防和安全智庫進行的一項研究顯示，從腐敗官員到普通罪犯，甚至俄羅斯軍方，許多人都在利用烏克蘭不受監管的加密市場來謀取私利和目的。

基輔dent 報在線報紙援引了皇家聯合服務研究所（RUSI）報告中的調查結果，該報告重點關注利用公私合作伙伴關係應對加密領域的新興威脅，並在週五的一篇文章中強調：

“需要制定監管政策來幫助執法部門更快地dent犯罪分子，減少洗錢活動，並利用加密貨幣交易所超過 2 億美元的稅收收入。”

這個東歐國家擁有世界上最高的加密貨幣擁有率，但尚未引入全面的數字貨幣框架，這將使其無法應對這種導致其預算損失數十億美元的犯罪行爲。

2022年初，就在俄羅斯發動全面入侵之際，烏克蘭邁出了建立加密貨幣領域秩序的第一步。當時基輔議會通過的《虛擬資產法》至今仍未實施，等待稅法相關修訂。

在烏克蘭加入歐盟的進程中，預計烏克蘭政府將根據一項特別援助計劃——“烏克蘭融資計劃”。其中一項改革旨在使其自願性協議（VA）立法與歐盟規則保持一致。

這一目標有望在今年最後一個季度實現。然而，另有兩項法案仍在審議中，旨在將歐洲加密資產市場（MiCA）監管規定納入國家法律。

場外交易櫃檯和錢騾被列爲烏克蘭特有的加密貨幣風險

除了全球加密風險外，RUSI 還指出了烏克蘭面臨的一些具體風險，例如該國的場外交易 (OTC) 活動、使用加密貨幣爲俄羅斯軍隊採購受制裁物品以及錢騾行爲。

烏克蘭國家銀行 ( NBU ) 爲防止資本外逃而實施的限制導致加密貨幣使用量激增。

該dent 智庫補充道：“非法金融活動出現了新的機會——最明顯的是通過錢騾，在烏克蘭通常被稱爲‘drops’。”

《基輔獨立dent 解釋說，這些 cash短缺的公民將自己的銀行賬戶借給犯罪分子洗錢，費用低至 120 美元。

烏克蘭金融誠信中心常務董事、RUSI 報告合著者之一 Oksana Ihnatenko向這家英文出版物表示：

“有些人甚至不知道自己被當作‘錢騾’，犯罪分子會欺騙他們，告訴他們想用他們的賬戶做什麼。”

分析人士稱，加密貨幣投遞騙局越來越有組織、越來越分散，並利用社交媒體和加密應用程序進行攻擊。皇家聯合軍種研究所 (RUSI) 強調：

“專家估計，由於與加密貨幣相關的操作，烏克蘭國家預算每月可能損失約 10 億烏克蘭格里夫納（約 2400 萬美元）。”

該英國研究所還指控稱：“俄羅斯正在積極利用場外交易平臺進行混合戰爭”，並聲稱包括 Telegram 在內的社交媒體渠道被用來向烏克蘭士兵出售加密貨幣合成毒品。

RUSI 確信，加強對這一領域的監管將使烏克蘭能夠爲國家預算收回高達 100 億美元的資金，而未能對 OTC 櫃檯進行充分監管可能會削弱烏克蘭與海外合作伙伴的關係。

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