英國史上最大比特幣洗錢案！涉價值30億英鎊比特幣 華裔女子被判入獄六年8個月

FX168財經報社(亞太)訊 英國每日郵報和天空新聞等英國媒體週五(5月24日)報道稱，30億英鎊詐騙案背後的華裔女子被判入獄六年8個月。這一騙局騙取了12.8萬名投資者的錢財，而這名華裔女子在哈羅德百貨公司大肆揮霍現金，並試圖購買價值2300萬英鎊的豪宅。

(截圖來源：英國每日郵報)

英國警方調查一宗洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣，涉案的華裔女子Jian Wen(音譯：溫簡)5月24日因洗錢罪被判處入獄6年8個月。她較早前因嘗試在倫敦購買價值過千萬的豪宅而引起英國警方的注意。

檢察官表示，溫簡在2014年至2017年間幫助隱瞞一大筆被盜資金來源，這些錢來自近13萬名中國投資者的財富管理欺詐計劃。這項欺詐計劃是溫簡認識的一名中國女性張亞迪(Zhang Yadi)策劃的。張亞迪的真名是錢志敏。

錢志敏因爲欺詐行爲已經被北京通緝，她涉嫌從中國境內的欺詐計劃中盜取50億英鎊，然後將這些錢兌換成比特幣，並於2017年以虛假身份抵達倫敦。該欺詐計劃的受害者多達13萬人。目前錢志敏處於失蹤狀態。

根據報道，現年42歲的溫簡此前試圖在倫敦購置昂貴的房產而引起當地警方的注意，其中包括一棟價值2350萬英鎊帶游泳池的豪宅，以及附近一棟價值1250萬英鎊附設有電影院和健身室的住宅。

警方突襲了溫簡的家，查獲一個保險箱，裏面裝有數字錢包，當時價值超過14億英鎊的比特幣，但現在它的價值已經上升到30億英鎊左右。

這項調查成爲英國有史以來查獲最大規模的加密貨幣案件。

溫簡併沒有直接參與這宗詐騙案，但據說她充當「白手套」，幫助掩飾資金來源，其中一些資金被用來購買加密貨幣並通過手提電腦從中國轉出境外。

上個月，該案在法院進行重審後，溫簡被判觸犯一項洗錢罪，涉及150個比特幣，目前價值近800萬英鎊。

主審法官黑爾斯(Sall Ann Hales)原定於5月10日宣佈量刑決定，但因事務安排繁忙推遲至半個月之後。她在最新的判決書中寫道，溫簡參與了一宗複雜且涉及重大計劃的犯罪行爲，向溫簡判處6年8個月的刑期。法庭獲悉，自2022年3月起被拘留的溫簡計劃對定罪判刑提出上訴。

溫簡堅持說她不知道比特幣來自欺詐的收益，並聲稱她被其中一名騙子欺騙了。她說，她幫助經營一家合法的珠寶公司，在新加坡、馬來西亞和中國都有分店。

根據英國每日郵報介紹，溫簡於2007年移居英國，2011年至2017年在利茲過着簡樸的生活，之後在倫敦東南部的阿比伍德一家中國外賣店工作。她迴應了中國社交媒體應用微信上的一則廣告，爲一名聲稱在世界各地從事鑽石和古董交易的女子做「管家」。

在皇家花園酒店與錢志敏見面幾周後，溫簡和錢志敏於2017年9月支付了4萬英鎊的定金，搬進漢普斯特德一處月租1.7萬英鎊的豪宅。溫簡開着一輛奔馳到處轉，18個月後，她把兒子從中國接過來，把他送到附近著名的希思賽德預科學校，而她在哈羅德百貨公司每月要花3萬英鎊。

在庭審期間，溫簡承認自己參與對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。

她的辯護律師哈里斯(Mark Harrie)表示，溫簡出身底層，原本也是受害者，被錢志敏的矇騙和利用。檢察官瓊斯(Gillian Jones)則迴應，被告的作案動機是爲了獲取非法經濟利益，而非受到脅迫、恐嚇或剝削。

隨着比特幣現貨ETF獲得美國監管批准，市場熱情空前高漲。截至5月25日，每枚比特幣價值接近69000美元，這筆虛擬貨幣資產市值約爲30億英鎊。

該案件最受關注之處，是其中涉及到的跨國鉅額資產轉移及追討。

北京師範大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風此前分析，如果錢志敏堅稱它們跟自己沒關係，那麼英國方面可能繼續走民事追償程序，中國投資者應該去英國打民事官司主張所有權；如果她認爲這些比特幣是自己合法持有的資產，且英國警方查證後認定她有罪，那麼英國方面會對這筆錢刑事沒收，中國警方可以跟英國警方展開刑事合作並提供證據，證明這筆資產是錢志敏在中國的犯罪所得。