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    盤點這些年倒閉的交易所!如何選擇交易所?哪間交易所會比較安全?

    5 分鐘
    更新於 2023-11-7 06:40

    在幣圈,想必大家都知道虛擬貨幣的波動性非常大,遠遠超過股票、黃金、外匯等傳統資產。因此,從踏入幣圈的第一步,大部分投資者都不斷說服自己接受幣圈“高波動高收益”的特性。


    然而,讓大家萬萬想不到的是,相比虛擬貨幣價格波動,交易所倒閉所帶來的傷害與損失更加不可估量,總是超出心理預期,讓人猝不及防甚至崩潰。值得警惕的是,交易所倒閉並不是黑天鵝事件,而是每年都會發生,因此必須要高度重視。接下來,我們將盤點哪些明星交易所已經倒閉,什麼原因造成,作為普通投資者應該怎麼辦


    哪些知名交易所已經倒閉?

    隨著加密貨幣市場的逐漸成熟發展,已經湧現出大量的交易所。根據CoinMarketCap數據顯示,目前在運營的虛擬貨幣交易所有670個。然而,也有大量的交易所已經死亡,比較知名的有MT.Gox、FCoin、FTX等等,這到底是怎麼回事呢?


    MT.Gox(2014)

    MT.Gox,俗稱“門頭溝”,一個位於日本的虛擬貨幣交易所,由著名的電驢之父Jed McCaleb在2010年7月創立。2011年3月,創始人Jed McCaleb將其賣給法國人Mark Karpeles(俗稱“法胖”)。隨後,法胖改造網站並新增十多種法幣,再加上BTC價格上漲,MT.Gox在2011-2013年期間成為全球最大的BTC交易所。不幸的是,MT.Gox在2014年被駭客攻擊,盜走了85萬枚BTC(合計4.73億美元),而後宣佈破產倒閉。


    Yes-BTC(2015)

    2015年2月,台灣三大加密貨幣交易所之一Yes-BTC傳出被盜、擠兌風波,隨後宣佈關閉網站,而董事長何兆翼玩失蹤。後經警方查出,何兆翼因欠地下錢莊600多萬元而私吞用戶1600多枚BTC。


    FCoin(2020)

    2018年5月21日,《區塊鏈:定義未來金融與經濟新格局》一書的作者張健創立了交易所FCoin。憑藉“交易及挖礦,持幣即分紅”的營銷模式,FCoin於6月13日(距離上線僅半個月)交易量摘得全球榜首,而且超越2-7名交易所的總和。然而,受同行打擊以及高分紅等因素制約,FCoin在此之後交易量與平臺幣FT均暴跌,2018年底創始人救市無果後出逃海外,2020年發文稱用戶的7000-13000枚BTC已無法兌付。


    FTX(2022)

    FTX,全稱“Futures Exchange”,由美國人Sam Bankman-Fried(簡稱“SBF”)於2019年創辦。2020-2021年,剛好趕上幣圈的牛市,FTX交易量持續上漲。2022年,FTX一度成為全球第二大交易所,僅次於幣安。然而,2022年11月,FTX被爆出各種問題,導致用戶大量撤資,其平臺幣FTT暴跌,最後破產重組。


    Bittrex(2023)

    Bittrex,俗稱“B網”,是一家2014年成立的美國虛擬貨幣交易所,由Microsoft、Amazon等公司的前員工創建,以安全性著名。2018年,市場份額接近23%,幣種數量達到300以上,曾成為世界三大虛擬貨幣交易所之一。2023年4月,美SEC指控Bittrex違法經營。僅一個月之後,Bittrex申請破產保護,資產和負債在5-10億美元,債權人超過10萬名。


    除了這些,其實還有很多知名的交易所已經倒閉,比如交易所Bitfloor(2013)、796(2015)、Upbit(2019)、DrogonEX(2019)、中幣ZB(2022)、AEX(2022)、虎符HOO(2022)、JPEX(2023)等等,為什麼會有這麼多交易所倒閉,到底是什麼原因造成的?


    ​交易所倒閉的原因有哪些?

    交易所倒閉的原因主要有兩大類,一類是自身因素,包括安全漏洞、內部操作、管理不當;另一類來自外界,比如監管、市場波動。


    導致交易所倒閉的自身因素


    安全漏洞

    強大的安全系統是交易所立根之本。一旦出現漏洞,會立馬引來駭客的攻擊盜取資金,而MT.Gox就是最典型的遭駭客攻擊而倒閉的交易所。實際上,幾乎每個交易所都遭遇過類似的事情,比如Binance、OKX、Bitfinex、Coincheck等等,只不過他們有足夠的資金彌補虧損。


    內部操作

    內部操作主要體現為挪用投資者的資產,進行投資或者另做他用,其中FTX和Yes-BTC典型的案例。這些交易所的創始人都出現挪用資金的問題,後來被爆出資不抵債,最終都以倒閉而結局。


    管理不當

    Fcoin的死亡主要是因為挖礦高分紅不可持續以及多變的規則引起社區用戶不滿,機制設置和管理都存在缺陷。還有交易所因為私鑰的管理不當導致破產,比如加拿大的交易所QuadrigaCX因創始人去世而拿不到私鑰,無法取回價值1.45億美元的加密資產。


    導致交易所倒閉的外在因素


    監管

    隨著加密貨幣市場的龐大,監管越來越喜歡插一腳,比如美國監管機構頻繁發起指控、中國政府一刀切。其中,2013年的老牌交易所比特時代(AEX)就是監管下的犧牲品。


    市場波動

    在牛市,虛擬貨幣暴漲,蛋糕大到可以讓絕大部分交易所存活。然而,一旦進入熊市,交易量極度萎縮,交易所收入銳減,導致入不敷出、開源節流,但是都逃避不了倒閉比如Bittrex。


    ​如何选择虛擬貨幣交易所?

    對於許多投資者尤其是新手,看到那麼多交易所,都不知道選擇哪個,總覺得各有各的好處,因此隨便就選擇一個。殊不知,這個隨意的決定很可能會給自己帶來萬劫不復的結果。


    安全性

    目前可以看到死了很多交易所,但是誰又能保證那些活著的交易所沒有問題呢?因此,在選擇交易所一定不要抱著僥倖心理去挑戰,也不要貪小便宜,一定要優先考慮安全問題,包括安全系統、持牌營業、風險準備金等等。在技術安全方面,可以多去貼吧或其他渠道查詢交易所的攻擊記錄、應對措施、技術團隊、審計,而牌照和風險準備金可以通過官網查詢。防止作弊情況,還需要到發牌機構去核實,避免JPEX事件發生。


    手續費

    交易所的安全意味著你的資金安全,只有它得到保障,再考慮手續費高低的問題。在同等安全情況下,可以選擇手續費更低的交易所。然而,假如一個小型不知名交易所的手續費是0.01%,而知名合規且安全性高的交易所是0.02%。在這種衝突情況下,建議選擇後者,畢竟前者跑路或倒閉的風險比較高。


    幣種數量

    主流幣比如BTC、ETH、XRP等,幾乎所有交易所都上線,因此並不存在很多的區別。然而, 如果想交易一些新尤其是市值規模小的幣種,通常都需要到二三線交易所,因為小型幣種不符合大牌交易所的上幣標準,無法上線。


    體驗感

    對於交易員來說,交易速度是一個非常重要的考慮因素,尤其在極端暴漲暴跌情況下極其重要。在這個問題上,大型交易所的性能優於小型交易所。另外就是交易界面、畫圖工具等方面是否滿足自己的交易需求,根據偏好選擇適合自己的就可以。


    ​哪些交易所值得選擇?

    根據CoinMarketCap、Mytoken等數據平台顯示,幣安(BNB)目前是全球綜合排名第一的中心化交易所,在安全性、流動性、幣種數量、用戶量等方面都非常高或者獲得很好的評價,因此值得大部分投資者尤其是優先考慮。


    如果你擔心中心化交易所的安全性問題,也可以選擇去中心化交易所(DEX)。目前,Uniswap(UNI)是全球交易量排名第一的DEX,支援Ethereum、Avalanche、Polygon等8條區塊鏈網絡,幣種數量上千種,可選性非常強。


    另外,如果對加密貨幣合約產品比較感興趣,可以選擇外匯經紀商平臺,比如Mitrade, 平台採用了隔離措施保證用戶資金安全,同時受到多個權威機構監管,比如澳大利亞證劵投資委員會 (ASIC)、開曼群島金融管理局(CIMA)。


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    常見問題
    交易所倒閉之後能取回自己的資產?
    這個要視情況而定。如果是捲款跑路,那就無法取回。如果是因為資不抵債或者其他原因導致破產,但是還有一定的資產,一般會按照比例退還部分資金給用戶,但是不多而且週期非常漫長。
    幣安(Binance)被美國起訴,還安全嗎?
    根據上面可以知道,交易所的安全性來源於多方面比如風控系統、監管等,而幣安被美國起訴確實說明合規性遭到威脅,但是並不代表幣安在打官司過程一定輸(瑞波就是一個勝訴SEC的案例)。另外,哪怕打官司輸了,可能也是處罰賠款,因此不必過於擔心此問題。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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