Feng和他的团队通过伪造奖金支出从一家北京科技公司偷走了2000万美元

北京的八个人因从一家短暂的视频平台公司窃取了超过1.4亿元人民币，大约2000万美元而被判刑，并通过 Bitcoin洗钱了。

根据其新发行的有关反商业腐败的可供处理工作的白皮书，这项行动是由海德地区人民检察官所发现的，是2020年至2024年之间最复杂的数字腐败案件之一。

整个欺诈行为始于公司内部，其中一名名叫Feng的员工控制了服务提供商如何加入该平台，如何设置奖金以及如何获得付款。

冯签署了谁有资格获得他们的资格，并确保这笔钱通过了。这么多的不受限制的力量使他很容易与两个外部合作者Tang和Yang合作，并从内部进行系统。

冯在公司的奖金政策中建立了故意的漏洞，然后将私人数据泄露给唐和阳，以便他们可以提交虚假文件，使他们似乎满足了奖金要求。

被盗的奖金没有奖励实际工作，而是将其重定向给假参与者。这持续了一年。到该计划暴露时，已经将1.4亿元人民币从公司中漏了出来。

杨告诉他的同事王和其他人，成立了多家虚假公司，没有实际运营的壳牌公司。他们唯一的目的是收集被盗的奖励。一旦资金进入，他们将其移到了账户之间，直到它落在杨的控制中。该公司不知道要cash已被一小群内部人士劫持。

该团伙使用硬币搅拌机隐藏了 Bitcoin 步道

将钱转移到壳帐户后，冯给了新的指示，这次是将钱转移到加密货币中。他们使用八个不同的国际平台将资金分成一批 Bitcoin，从而隐藏了跨境的运动。

然后，他们使用了一种称为硬币混合的方法，该方法将加密交易的踪迹争夺，以使其trac。目的是使不可能弄清楚这笔钱来自何处或去向。

到资金转换回元时，他们已经通过了多个帐户和平台。其中一些洗钱的钱最终回到了冯，唐和杨秘密控制的公司帐户中。调查人员后来称其为“封闭循环”洗钱链，在技术和假文件和假文件后面隐藏。

在海迪安（Haidian）的科学技术犯罪部门工作的检察官李陶（Li Tao）通过比较数据，交易记录和 cash 流来建立证据系统。从政策操纵到加密货币转移的每一步都暴露了欺诈的每一步。

李说：“调查期间，我们恢复了90多个 Bitcoin 。”这种恢复仅覆盖了一部分被盗的资金，但它证实了该团伙的方法和他们试图删除的金钱步道。

法院判处最长的14年零六个月徒刑，而其余的小组则获得了三到十四年的罚款。所有人都被判犯有职业贪污罪。

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