美国国库制裁臭名昭著的数十亿缅甸犯罪集团

美国财政部批准了一家臭名昭著的缅甸犯罪集团，该犯罪集团涉及大规模的网络骗局和人口贩运。 

2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，该集团促进了与朝鲜网络盗窃和东南亚“猪屠宰”骗局相关的资金的迁移。

现在，美国财政部外国资产控制办公室（ OFAC ）正在追捕凯伦国民军对美国人的罪行。

OFAC收紧缅甸犯罪集团上的螺钉

在2025年5月3日发表的一份声明中，美国国债外国资产控制办公室（OFAC）宣布对卡伦国民军（KNA）的制裁。 KNA是一个跨国犯罪组织，负责几项报道的网络犯罪和人口贩运。

该组织沿着泰国 - 伯姆边境运营。它的领导人与他的两个儿子一起看到了奇特·周（Chit Thu），看到了htoo eh moo，看到了奇特（Chit Chit）。

KNA及其领导层被指控从一项涉及网络骗局的大型犯罪行动中获利，这些犯罪骗局还欺骗了美国公民数十亿美元的犯罪行动，此外还有强迫劳动和贩运等人权侵犯。

美国财政部的制裁是根据行政命令13581（修订）和14014进行的，这使OFAC有权针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人。

财政部副秘书Michael Faulkender说：“诸如KNA经营的网络骗局行动为犯罪王者及其同事带来了数十亿美元的收入，同时剥夺了受害者的辛苦储蓄和安全感。”

根据财政部的报告，许多运行KNA骗局的人不愿意参加。

工人被贩运邻国，被迫进入监狱般的化合物，并在身体暴力的威胁下进行骗局。

这些骗局通常会在情感上脆弱的受害者（例如悲伤的寡妇或经历分手的人）时针对他们。

骗子在tracTive Online角色中接受并与受害者互动以建立信任。受害者被欺骗用于投资骗局项目，并被假利润进一步欺骗，因此他们投资更多，直到肇事者消失为止，使受害者造成了巨大的财务困扰。

根据财政部引用的估计，仅美国人在2022年就损失了超过2B美元的骗局，而2023年为3.5B损失了。大部分骗局活动已被 trac缅甸的犯罪区，例如Karen州的KNA控制领土。

美国加入欧盟和英国制裁KNA

总部位于缅甸卡伦州的Shwe Kokko的Karen国民军最初被称为Karen Border Guard部队（BGF）。该小组在2024年将其重新命名为KNA，很可能是为了掩盖其与BGF的联系。

尽管发生了这种肤浅的变化，但KNA仍继续与军事派别的合作，使其能够运作，几乎没有后果。

KNA组织将土地租赁给骗局，出售公用事业来为其化合物供电，并提供武装安全性，以确保他们继续正常运作。来自KK Park这样的骗局的幸存者已作证，表现出了带有KNA徽章的统一守卫，证明该组织在滥用人权方面发挥了直接作用。

Saw Saw Chit Thu是KNA的领导人，由于他在支持缅甸军事和骗局方面的作用，已经批准了英国和欧盟。在他的领导下，KNA将其犯罪企业扩展到了跨国水平。

他的儿子们看到了htoo eh moo并看到了奇特（Chit Chit），也被深深地嵌入了组织中。 HTOO EH MOO与包括网络骗局在内的KNA附属商业公司有关，而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作，并在几家KNA与一致的公司中持有股份。

根据这些新宣布的制裁，属于KNA及其在美国管辖范围内的领导人的所有财产和财务利益现在都被封锁。制裁扩展到受批准个人拥有50％或以上的任何实体。

禁止美国公民进行任何涉及受批准个人或其被阻止资产的交易。

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