贾斯汀·孙（Justin Sun）指控首先通过迪拜银行滥用了5亿美元

Tron 创始人Justin Sun指控第一笔数字信托（FDT）将5亿美元的客户资金转移到迪拜的银行。

他要求迪拜政府立即就此事采取行动，并反对欺诈和洗钱。他还敦促该国的监管机构和银行违反金融犯罪。

Sun声称FDT的高管（包括首席执行官Vincent Chok）参与了欺诈

在X帖子中，贾斯汀·孙（Justin Sun）任命了他认为几个人参与了5亿美元的欺诈案。其中包括克里斯蒂安·亚历山大·博恩克（Christian Alexander Boehnke），de Lorraine Elbouef，Vincent Chok，Yai Sukonthabhund，Matthew William Brittain和Cecilia Teresa Brittain。

他声称，他们通过香港的FDT和Legacy Trust将数千美元转移到了包括Mashreq银行，Adib，Adib，Amirates NBD和EFG等多家迪拜银行。

大多数提到的人在FDT担任执行职位，例如Vincent Chok Who，FDT和Legacy Trust的首席执行官兼总监，以及两家公司的投资经理兼顾问Yai Sukonthabhund。

孙呼吁迪拜政府，监管机构和银行迅速而果断地采取行动，强调迪拜一定不能成为欺诈和洗钱的避风港。他敦促银行进行内部审查，立即冻结可疑流入，并主动向当局报告。他警告：

“不要成为犯罪活动的推动者。我仍然dent 迪拜和阿联酋的当局将采取坚定行动，并与我们站在全球抗争金融犯罪中。”

Sun在4月还针对FDT，将其流动性崩溃与FTX的失败进行了比较。他辩称，由于缺乏贷款抵押品保险和客户同意，FDT骗局更加严重，这使欺诈行为更加直接。

他还辩称，尽管FTX管理不善，但它仍保留了将犯罪活动定为保证贷款的内部记录。 FTT，SRM和地图被用作非法活动的可接受抵押品，与FDT相反，FDT直接偷走了资金，而无需用户授权和知识。

Sun甚至认为，FTX的至少一些资金用于Robinhood和Anthropic等公司的投资，而FDT将资金转移到其私人实体中，而没有投资。

他甚至向FDT首席执行官Vincent Chok Zhuo扔下了阴影，因为他没有re悔。他说，首席执行官“对承担任何责任或负责不感兴趣”。

此外，他要求香港政府像美国在处理FTX崩溃时一样迅速做出回应。此外，他会见了香港议员约翰尼·吴（Johnny Wu），讨论了可能的监管行动。

Sun发起了赏金计划和网站，以支持调查

Sun启动了一项耗资5000万美元的奖励计划，以帮助正在进行的调查。他甚至有一个网站来揭示所谓的计划。

然而，FDT表示，太阳的指控是毫无根据的，随后起诉他诽谤。 Sun的主张似乎也引起了立法者的一些兴趣。香港监管机构最近开始仔细研究当地信托公司。

同时，FDT的Stablecoin FDUSD的市值已从超过25亿美元降至约14亿美元。

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