OKX 面临荷兰央行数百万罚款

全球现货加密货币交易平台 OKX 因在荷兰未经强制注册而运营而被荷兰国家银行 (DNB) 罚款 225 万欧元（260 万美元）。 

根据荷兰央行周三发布的新闻稿，OKX 因其在 2023 年 7 月至 2024 年 8 月期间提供的服务而被罚款。当时，该交易所的正式名称为 Aux Cayes Fintech Co.，并在未向当地金融监管机构注册的情况下在荷兰提供加密货币服务。

为了将数字资产市场与该国的反洗钱 (AML) 法规相衔接，荷兰政府于 2020 年强制要求该行业进行注册。

多家交易所因类似违规行为面临制裁，其中包括 Crypto.com 被罚款 285 万欧元，而 Kraken 因未能满足相同要求而被勒令支付 400 万欧元。

OKX 发言人通过电子邮件表示：“这笔罚款与遗留的注册问题有关，该问题早已得到补救，对客户没有影响。” 

OKX 将于 2025 年因运营违规行为支付罚款

这家成立于2017年的交易平台向记者表示，这是荷兰央行（DNB）迄今为止对大型交易平台处以的最小额度的罚款。该公司发言人表示，罚款之所以减少，是因为它采取了纠正措施，包括将荷兰用户迁移到其完全获得加密资产市场（MiCA）许可的欧洲实体。

然而，这已是OKX今年遭遇的第三起违规处罚。今年2月，该平台的塞舌尔实体因美国当局dent多项合规违规行为而被勒令在美国支付5.04亿美元的罚款。 

调查人员表示，2018年至2024年初，尽管OKX官方已禁止美国客户使用其平台，但仍为美国客户处理了超过1万亿美元的交易。其中包括与犯罪所得和可疑活动相关的超过50亿美元的交易。

2023年的合规审计发现了系统性缺陷，导致该机构于4月被金融情报分析部门（FIAU）处以110万欧元（约合120万美元）的罚款。FIAU表示，其中一些缺陷“严重且matic”。

OKX 对此作出回应，承诺向金融监管机构承诺将在未来几年提高合规性。 

同月，泰国证券交易委员会（SEC）与该国经济犯罪打击部门的九名个人一起对该交易平台提起了刑事诉讼。SEC指控该集团运营数字资产交易所，违反了2018年颁布的《数字资产业务紧急法令》。

今年1月，马耳他金融服务管理局（MFSA）因OKX未能遵守某些未指明的规定，对其处以30.4万欧元的罚款。在执法期间达成的一项协议中，该交易所同意任命一家dent 第三方服务提供商来审查其治理框架。

除了罚款之外，彭博新闻社报道称，欧洲当局正在调查黑客是否利用该平台的 Web3 工具来清洗交易平台 Bybit 被盗 15 亿美元资金。

荷兰和美国联手追捕非法使用加密货币的犯罪分子

与此同时，荷兰和美国当局周日宣布，他们已经关闭了 VerifTools 市场，这是一家销售假dent件的在线商店。

根据 Cryptopolitan 看到的一份新闻稿，该市场接受以数字资产支付伪造文件的费用，最低只需 9 美元。调查人员称，他们在阿姆斯特丹查获了两台实体服务器，以及 21 台支持该行动的虚拟服务器。

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