Paxos信托同意就与Binance相关的反洗钱指控达成4850万美元的和解

• Paxos Trust同意与纽约金融服务部（NYDFS）达成4850万美元的和解，以解决反洗钱（AML）失误和对Binance的尽职调查不足问题。
• 该费用包括2650万美元的罚款，因其AML计划存在缺陷，以及2200万美元用于改善合规性。
• Paxos之前与加密货币交易所Binance合作，帮助分发BUSD稳定币。

纽约金融服务部（NYDFS）周四透露，Paxos Trust已同意就反洗钱（AML）失误和未能对Binance进行尽职调查达成4850万美元的和解。

Paxos Trust与NYDFS达成4850万美元和解

根据该机构网站上的 声明，NYDFS主管Adrienne Harris宣布与Paxos达成4850万美元的和解，原因是AML合规失败和对Binance的尽职调查不足。

罚款包括2650万美元的罚金，以及额外的2200万美元用于改善其AML计划，基于该机构批准的计划。

"受监管实体必须维持与其业务风险相对应的适当风险管理框架，包括与商业伙伴和第三方供应商的关系"，Harris主管表示。

NYDFS声称Paxos的监控系统存在缺陷，未能使公司检测到不法分子在其平台上开设多个账户的洗钱计划。该机构还指出，Paxos缺乏明确的措施来启动对执法请求的调查，这使得追踪不法分子变得困难。

Paxos于2019年与Binance合作共同推出Binance USD（BUSD）稳定币。Paxos担任受监管的发行人和保管人，而Binance负责将代币营销和分发给其用户群。

由于与Binance相关的“安全性和稳健性”问题，NYDFS于2023年命令该公司停止铸造BUSD。不久之后，Paxos宣布结束与该交易所的合作。

该公司还面临来自证券交易委员会（SEC）对其发行BUSD的调查。监管机构在2023年向Paxos发出Wells通知，指控BUSD为未注册证券。然而，SEC在2024年撤回了该通知。