陈志被武装押解回国！太子银行遭柬埔寨清算 跨境反诈行动再升级

FX168财经报社(北美)讯 中国官方电视台近日播出画面显示，被美国司法部起诉的企业家、柬埔寨“太子集团”（Prince Group）董事长陈志（Chen Zhi）在从柬埔寨被引渡回国后，于北京机场在武装警力押解下现身。与此同时，柬埔寨央行周四（1月8日）下令对由陈志创立并与其商业版图相关联的太子银行（Prince Bank）启动清算程序。这一连串动作被外界视为多国加强打击东南亚跨境电诈、网赌与人口贩运“诈骗园区网络”的重大升级。

央视画面显示，陈志戴着头套、双手被铐，在身着黑色制服的特警押解下从飞机舷梯走下，央视并将其称为“重大跨国赌博诈骗犯罪集团的首要分子”。中方同时表示，相关部门已对陈志采取强制法律措施，案件仍在进一步侦办中，并将公布“陈志犯罪集团”重要成员的通缉名单，敦促相关人员尽快投案自首。

(来源：央视新闻视频截图)

陈志的引渡由柬埔寨方面于周三晚间宣布。柬埔寨内政部称，这是在与中国共同开展历时数月的跨国犯罪联合调查后，依据中方请求将包括陈志在内的三名中国籍嫌疑人移交中国。柬方同时表示已撤销陈志的柬埔寨国籍。不过，目前尚不清楚陈志在中国将面临哪些具体指控。中国外交部发言人毛宁则表示，中方愿与包括柬埔寨在内的周边国家加强执法合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪，维护人民生命财产安全。

此次引渡事件被认为是各国合力打击东南亚“诈骗园区”体系迄今最重大的举措之一。联合国此前指出，东南亚部分地区的诈骗园区已演变成一个高度组织化的全球产业链，相关园区内聚集大量工人，其中不少人被贩运或胁迫，从事面向全球受害者的网络诈骗活动。多国近年来持续加强执法协作，试图瓦解这类跨境犯罪网络。

陈志的商业帝国“太子集团”总部位于柬埔寨，业务涵盖房地产、金融服务、银行、酒店与休闲娱乐等多个领域。美国司法部于2025年10月在纽约布鲁克林联邦法院公布起诉书，指控陈志涉嫌电信欺诈共谋与洗钱共谋，并称其主导运作遍布柬埔寨的“强迫劳动诈骗园区”，实施多起“杀猪盘”等在线诈骗活动。

在陈志被引渡同日，柬埔寨国家银行（央行）宣布对太子银行启动清算。官方并未披露清算原因，也未明确是否会进一步针对太子集团其他实体采取措施。不过，这一决定被视为柬埔寨针对与该集团相关金融机构加强监管和处置的最新信号。

事件发生前，英国和美国已在2025年10月对太子集团实施制裁。随后，香港与新加坡等地执法机构亦采取冻结与扣押资产行动，涉及与太子集团相关的资金与资产规模达数亿美元。太子集团曾公开否认有关犯罪指控，并在此前声明中称美国方面的指控“毫无根据”，意在非法扣押其资产。

随着陈志被引渡、中国与柬埔寨执法协作升级，以及太子银行进入清算程序，市场普遍预计，围绕东南亚电诈园区、网赌与跨境洗钱的打击行动将进一步扩围。业内人士指出，后续焦点将集中在：陈志在中国面临的具体司法程序、是否会有更多核心成员被通缉或引渡，以及柬埔寨与其他司法辖区对太子集团相关资产与实体的进一步处置措施。