司法部稱重蜻蜓在龍捲風 Cash 聯合創始人羅馬風暴試驗中的作用

當前針對龍捲風 Cash 聯合創始人羅馬風暴，美國司法部正在權衡針對蜻蜓資本領導人的潛在指控。

根據記者埃莉諾·特雷特（Eleanor Terrett）在X上的帖子中的說法，Storm的辯護要求普通合夥人湯姆·施密特（Tom Schmidt）作證，以涉及龍捲風Cash涉及您的客戶（KYC）的注意事項。他拒絕作證，懇求第五修正案。

“辯方希望施密特作證，但他通過律師援引了第五名。目前尚不清楚他是否會獲得免疫力（據報道是辯方正在提倡的），或者他是否會作證是否發生。”

埃莉諾·特倫特（Eleanor Trent）

他的證詞可能會闡明內部的監管合規性審議，例如Storm與他的團隊之間的2020封電子郵件通信，要求有關合並KYC功能的投入。檢察官尚未確認是否將提供施密特的豁免權，還是下週允許他提供證據。未能作證可能會破壞風暴的推動，以證明龍捲風Cash考慮了在制裁之前與監管機構有關與監管合規性有關的事項。

風暴被指控串謀洗錢，經營未註冊的貨幣發射機並違反美國製裁。司法部聲稱，龍捲風Cash使數十億美元的非法轉讓，例如涉及朝鮮拉撒路集團。儘管美國政府達成了一項協議，以撤回與加密貨幣混合器的民事制裁有關的刑事指控，但刑事案件尚未關閉。

蜻蜓的haseeb對傳票的回應，批評

根據司法部對潛在指控的建議，蜻蜓執行夥伴Haseeb Qureshi對X發出了公衆回應他確認該公司根據法律意見向龍捲風進行了投資，Cash法律意見指出，這並不違反當前規則。

蜻蜓於2020年8月投資給龍捲風 Cash的開發商Peppersec，Inc.。我們進行了這項投資，因爲我們相信開源保護隱私技術的重要性。在進行投資之前，我們獲得了外部法律意見，證實了…

- haseeb＞ | ＜（@hosseeb） 2025年7月25日

Qureshi解釋說，他們對保護隱私技術的興趣迫使此舉。他強調，蜻蜓從未操作或控制該協議。他將可能的指控標記爲“令人髮指”，並警告說，向投資者指控投資組合公司所採取的行動將建立危險的dent。他斷言，這樣的步驟將阻止以隱私爲中心的加密項目的任何未來投資。

審判即將結束

美國地方法院法官凱瑟琳·法拉拉（Katherine Failla）表示，最早在下週的星期二或星期三時，爭論可能會結束。據內城出版社報道，“兩三個醫生”和鏈分析專家可能會代表他的辯護的一部分作證。檢察官打算在週四完成案件，之後，風暴隊將提供最後的論點。

Storm的辯護取決於證明他和他的聯合創始人並未故意參與非法交易，而龍捲風 Cash 是一個值得信賴的代碼，而不是洗錢平臺。這些發送給蜻蜓的電子郵件將與確定在平臺創建平臺時是否要求風暴要求合法的法律控制。

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