前WEX交流負責人在美國面臨指控

波蘭的官員已同意將曾經曾經俄羅斯最大的加密貨幣交易所的前首席執行官移交給美國。

俄羅斯國民於2024年底在刑事案件中因涉嫌欺詐和洗錢而在華沙被捕。

前WEX交流負責人在美國面臨指控

俄羅斯官方新聞社週四報道說，波蘭當局已批准引渡到現已失敗的俄羅斯數字資產交易所WEX的前董事Dmitry Vasiliev，俄羅斯官方新聞社週四末報道說，他的律師亞歷山大·蘇爾辛（Alexander Surhhin）報道。

蘇爾金在一次採訪中解釋說，俄羅斯國民將被轉移到美國拘留所，這是對臭名昭著的BTC-E交易所共同創始人亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）啓動的案件的一部分。律師告訴tass：

“波蘭司法部長已簽署允許引渡到美國的我的客戶德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev），他去年被拘留在華沙，作爲美國對刑事案件的調查的一部分，亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）也是被告。”

在歐洲人權法院（ ECHR ）代表Vasiliev的Surzhin預計，他的委託人可能會在不久的將來會發現自己在美國，以面臨可能判處25年徒刑的指控。

Vasiliev的Odyssey在Vinnik返回俄羅斯後將他帶到美國

韋克斯的前頭部於2024年12月在華沙被捕。當時，波蘭警察說他們正在按照美國的要求行事，並補充說，俄羅斯人正在拘留中，等待着引渡程序的完成。路透社引用的聲明詳細說明：

“ Dmitry V.涉嫌與經營世界上最大的加密貨幣交易所之一有關的許多欺詐，貨幣轉移和洗錢。”

但這不是Vasiliev第一次入獄。波蘭執法部門在2021年被他通緝並隨後送往哈薩克斯坦。中亞國家指責他與他一直在運行的加密交易所有關的欺詐行爲。

那年早些時候，瓦西里耶夫（Vasiliev）在意大利被逮捕，但幾周後釋放，意大利當局引用了引渡請求中的缺點。據當地媒體報道，在2022年，他也在克羅地亞被捕，該報道顯示，薩格勒布採取了國際刑警組織簽發的紅色逮捕令。

哈薩克斯坦的案件是基於三名加密投資者的指控，他們聲稱2018年，俄羅斯人拿走了他們的美元，但從未將他們寄給他們想要購買的 Bitcoin 。在法院確定他們太無能與加密錢包合作之後，它於2024年10月關閉。

Vinnik-Wex-btc-e Saga的另一章

BTC-E當年早些時候關閉後，WEX於2017年9月推出。前者被認爲是後者的繼任者，因爲它接管了其客戶數據庫。 Vasiliev一直管理新的交易平臺，直到2018年倒閉爲止。

在他的逮捕之前，近5億美元從WEX上的帳戶中失蹤，其中包括一些屬於歐洲投資者的帳戶。

BTC-E的據稱運營商Alexander Vinnik於2017年在希臘被捕。後來他被引渡到法國，在那裏他於2020年12月被判處五年徒刑。

隨後，Vinnik於2022年被移交給美國，在那裏他因通過交易所獲得90億美元的洗錢而被責任。 2024年5月，他對洗錢指控認罪

最終，美國在President Trump的囚犯互換的囚犯交換中，爲美國的學校老師馬克·福格爾（Marc Fogel）交換，後者自2021年以來一直在俄羅斯監獄中被關押，並因據稱在他的行李中攜帶醫療大麻而被判處14年徒刑。

今年6月早些時候，彭博·勞（Bloomberg Law）報告說，另一位懷疑BTC-E運營商白俄羅斯國家Aliaksandr Klimenka已要求美國法官駁回針對他的案件，並認爲自從他返回俄羅斯以來，他無法再代表他代表他作證。

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