美國財政部試圖阻止Huione集團在朝鮮洗錢領帶上

美國財政部已提出一項聯邦規則，以切斷總部位於柬埔寨的Huione集團對美國金融體系的訪問權限，理由是該公司涉嫌參與與朝鮮網絡犯罪和在線欺詐計劃有關的數十億美元的洗錢。

根據財政部的金融犯罪執法網絡（FINCEN），Huione及其分支機構自2021年8月以來促進了大量非法交易。這些交易與在線浪漫史和投資騙局有關。

擬議的行動將使Lazarus集團等網絡犯罪分子更難洗錢。值得注意的是，在擬議規則成爲手術之前，必須完成30天的公衆意見期。

Huione Group成爲犯罪分子進行洗錢業務的首選市場

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）在5月1日的一份聲明中說，惡意網絡犯罪分子（例如拉撒路集團）從普通美國人那裏偷走了數十億美元，而Huione Group已成爲他們的首選市場。

這些言論進行了調查，該調查是關於Huione集團已經建立了一個公司網絡，包括加密貨幣交易所Huione Crypto，付款服務平臺Huione Pay Plc和在線市場Haowang Suberication，其中出售了非法商品和服務。

此外，Fincen透露，從2021年8月到2025年1月，Huione Group據稱至少洗錢了40億美元的非法收益，其中包括來自加密貨幣豬屠殺計劃的3600萬美元。根據財政部的說法，被洗錢的加密貨幣中至少有3700萬美元與朝鮮的“網絡搶劫案”有關。

一個值得注意的案件涉及通過Huione Group的子公司Huione Subline的3.05億美元黑客銷售DMM Bitcoin 交易所進行的3500萬美元洗錢。

這些騙局的受害者遭受了巨大的財務損失。屠殺受害者之一貝絲·海蘭德（Beth Hyland）說，她是2024年的火種騙子的受害者，她一直“操縱和燃氣”，直到她通過BitcoinATM派出了很大一部分。

Hyland回憶說：“我們開始聊天並立即聊天。我們要見面。他說他是一家建築公司的自由職業者。”他解釋說，總部位於尼日利亞的騙子藝術家如何聲稱他被鎖定在銀行帳戶中，並很難爲工人付款。

財政部表示，海沃保證已將Huione Group變成了一家“一站式商店”，供罪犯使用他們通過非法手段獲得的洗錢加密貨幣，然後將其換成法定貨幣。

此外，據報道，一家位於金邊的公司Huione Pay去年從屬於朝鮮臭名昭著的Lazarus Hacking Group的錢包中獲得了超過15萬美元的加密貨幣，該錢包涉嫌竊取價值數十億美元的加密貨幣多年來，這是多年來的最大可能籌集資金的國內項目。

根據Bessent的說法，今天提出的行動將使Huione集團獲得Correspondent Banking的訪問權限，從而降低這些團體洗錢的能力。財政部仍致力於破壞惡意網絡演員從其犯罪計劃中獲得收入的企圖。

Huione集團因其加密貨幣洗錢活動而陷入困境

該企業集團還開發了美元的Huione（USDH），這是一家美元的穩定穩定的Fincen聲稱，毫無疑問並有助於洗錢。

因此，據柬埔寨國家銀行稱，禁止支付公司在柬埔寨處理或交易數字資產，並於3月撤銷了該公司的本地銀行許可證。

此外，關於美國財政部的建議，即從美國金融體系中切斷總部位於柬埔寨的Huione集團， Fincen試圖使用《美國愛國者法》第311條，該法案賦予了核選擇權，以使其成爲可能。

財政部的Fincen在其規則制定的提交中指出，儘管該集團沒有與美國金融機構有Correspondent 帳戶，但它確實與擁有美國Correspondent 帳戶的外國公司有帳戶。

國庫對Huione的行動是打擊朝鮮使用網絡犯罪和數字資產盜竊用於資助其武器計劃的更廣泛努力的一部分。 2024年12月，美國批准了兩家中國國民和一家總部位於阿聯酋的公司，用於促進洗錢業務，使非法的非法收入返回平壤。

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