全球調查發現非法加密貨幣在主要交易所間存在流動規律

金色財經報道，國際調查記者聯盟（ICIJ）開展的 “加密貨幣洗錢”（Coin Laundry）調查顯示，在交易所、經紀商及 “加密貨幣兌現金” 線下網點中，非法資金流動存在反覆出現的規律。 案件文件顯示，在火幣集團旗下平臺、幣安（Binance）與歐易（OKX）均面臨美國執法行動期間，有超過 6 億美元的資金從火幣集團流向幣安和歐易的賬戶。 據悉，這些資金流動規律反映出相關平臺存在共同的安全漏洞，同時也暴露出依託共享基礎設施或基於共同利益形成的投機網絡。