$263M加密货币犯罪集团被捣毁：美国司法部对12名嫌疑人提出RICO起诉

• 美国司法部起诉12名个人，包括美国人和外国国籍人士，涉及跨州加密货币敲诈阴谋，盗窃超过263百万美元。
• 嫌疑人利用数据库黑客、SIM卡交换、入室盗窃和混合器洗钱被盗的比特币和其他加密货币。
• 美国司法部指控这些收益资助奢华生活方式，包括豪华汽车、私人飞机和美国城市的高端房产。

美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及263百万美元的加密货币盗窃，揭露针对大额持有者钱包、交易所和区块链安全架构的网络犯罪轨迹。

犯罪集团通过 社交工程、入室盗窃和 加密欺诈盗取236百万美元

美国司法部已对12名个人提出广泛的刑事起诉，指控涉及超过263百万美元被盗加密货币的跨州敲诈阴谋。

美国司法部的官方 新闻稿 详细描述了加密货币中的有组织犯罪的复杂模式，涉及数字欺诈和实体盗窃。

根据检察官的说法，该团伙系统性地黑入加密货币数据库以收集私人用户数据。一旦进入，他们据称使用社交工程策略，例如冒充银行和交易所，以绕过安全措施并访问钱包。

在某些情况下，他们甚至入室盗窃受害者的家，以获取恢复短语和硬件钱包。

指控包括电汇欺诈、身份盗窃、洗钱和根据《敲诈影响和腐败组织法》（RICO）提出的阴谋，这是一种传统上用于打击有组织犯罪集团的法律工具。

美国司法部详细介绍涉及 加密混合器、空壳公司和 离岸交易所的复杂洗钱网络

在盗取资金后，该团伙据称使用加密混合器、去中心化协议和离岸交易所来洗钱，使追踪工作变得更加困难。

该行动跨越多个美国州，司法部强调这是一个“反映网络犯罪与传统有组织盗窃融合”的案例。

法庭文件还透露，受害者是从泄露的交易所数据库中选出的，并通过SIM卡交换、网络钓鱼和伪造的支持渠道进行攻击。这使得犯罪者能够迅速重置身份验证凭据并迅速清空钱包。

美国司法部表示，此案为打击区块链时代的犯罪企业树立了先例，并强调与国际合作伙伴和法医公司在追踪和恢复被盗资金方面的合作。

接下来会发生什么？

随着指控的提出，此案将进入审判阶段，届时可能会出现有关国际洗钱网络和技术漏洞的更多细节。

这也引发了关于加密货币KYC标准、数据泄露和钱包级安全的紧迫问题，尤其是在机构采用不断增长的情况下。