花旗银行因耗资2000万美元的加密浪漫骗局而被起诉

花旗银行于周二在纽约南部地区的美国地方法院提起的数百万美元加密浪漫骗局在联邦法院被起诉。总部位于达拉斯的原告迈克尔·齐德尔（Michael Zidell）提出的投诉指责银行巨头通过“猪屠杀”计划从他身上偷走了2000万美元，涉嫌骗子的欺诈行为。

根据提交的，Zidell于2023年1月与Carolyn Parker通过Facebook联系。帕克声称自己是位于加利福尼亚的女商人，并通过微信消息平台上的电话和视频聊天与受害者联系。

Zidell说，这一关系一开始似乎很友好，但在接下来的几周内，他浪漫地恋爱了。

数十个电汇和3亿美元的幻影余额

2023年2月，帕克据说帕克向Zidell介绍了她对不可杀死的代币（NFTS）的投资，并坚持认为她通过一个名为OpenRarityPro的交易平台赚了数百万美元的利润。 

Per Per Zidell，骗子将网站呈现给他是“世界上最大的NFT交易平台之一”。他提出，个人关系和帕克的“伪造”投资成功是他对她推荐的NFT合资企业进行投资的足够理由。

Zidell开始将电汇转移到OpenRarityPro上列出的多个银行帐户。当他质疑有必要将资金汇入不同的帐户时，他被告知由于客户流量较高，该平台依靠几家银行来处理存款。 

他接受了解释，在几个月的时间里，他发送了43次电汇，总计超过2000万美元。其中，据报道，将近400万美元用于花旗银行的帐户。

受益人中有一家名为Guju Inc.的公司，该公司根据法院记录，通过花旗银行收到了12次电汇。该诉讼指责花旗银行未能发现许多危险信号，包括异常大型和圆形交易，并且这些可疑活动应该根据该银行的监管义务开始合规性审查。

到2023年3月，Zidell认为他的投资已成倍增长。法院提出的记录，OpenRarityPro网站显示帐户余额超过3亿美元。

当他试图撤回自己的一些资金时，该网站要求“冒险存款”释放资产。 Zidell遵守并发送了额外的资金，但随后被要求支付更多费用来处理提款。从来没有资金退还。

交易平台突然消失

2023年4月下旬，OpenRarityPro网站无法访问。 Zidell意识到他已经被欺骗，并认为整个Incident 是“地毯拉的”情况，这是一个在加密货币中用来描述出口骗局的术语。 

随后，Zidell将此案报告给达拉斯警察局和联邦调查局。

诉讼要求花旗银行通过未能对明显的“危险信号”采取行动来实现骗局。它还指出，鉴于对多个信托和个人的大型交易模式，银行应该调查收到Zidell转让的账单。 

投诉还指出，花旗银行违反了其法律授权，以监控可疑活动，未能实施足够的安全协议。

Zidell的律师写道： “花旗银行未能清楚地发现可疑交易，即使以可疑方式从信托和其他人那里转移和退出帐户，也未能监视帐户。

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