俄罗斯中央银行对加密货币交易的严格监督

俄罗斯中央银行（CBR）呼吁信贷机构加强对与加密货币交易平台相关的交易的控制，并在“影子业务”中列出。

在执行一项授权银行以每月对涉嫌欺诈活动的人进行的转让限制的法律之后，推动力是在推动。它允许他们阻止卡帐户和在线银行服务。

俄罗斯银行告诉监视与加密相关的交易

俄罗斯的货币管理局已指示该国的商业银行在私人的支付卡与幽灵公司的企业卡之间进行货币转让，这些公司几乎没有或根本没有真正的商业活动迹象。

循环中说，这些实体经常被“影子业务”使用。

RBC Crypto and Bits.Media报道，俄罗斯银行被要求迅速dent这些类型的交易，使用在线监控工具“接近实时模式”，并对各自客户的交易概况进行了彻底的分析。

CBR指出，银行业机构可能会限制与“以前将资金转移给Droppers”或虚拟活动的公司进行互动的客户交易。这些措施包括限制银行电线和禁止 cash 存款。

“ Droppers”是一个通俗的俄罗斯术语，指的是人们将其银行帐户，卡和钱包借给使用这些欺诈者的欺诈者。中央银行一直在试图处理西方Money Muling

作为这些努力的一部分，莫斯科通过了新的立法，该立法于五月中旬生效。法律允许当局每月将个人的银行转让以100,000卢布（1,300美元）限制，如果将其银行详细信息添加到CBR的可疑交易数据库中。

达到限制时，可能会阻止对黑名单帐户的在线访问。然后，要求帐户持有人与银行联系并出示其护照和支付卡，然后才能再次使用该帐户。

滴管法命中了俄罗斯的点对点加密交易者

在通知中，俄罗斯银行指出，其最新建议是银行自愿的，但与此同时，金融当局强调，他们可以帮助改善其反洗钱程序。

同时，人们一直在担心，针对滴管的新法规实际上正在击中几乎没有选择和出售数字硬币的加密货币交易者，在俄罗斯，像 Bitcoin （BTC）这样的加密货币尚未得到适当的监管。

法律分析师告诉RBC，中央银行的滴管数据库总体上会影响加密货币交易，因为它通常不仅包括罪犯及其同伙的银行详细信息，而且还包括对等加密交易所中的合法参与者。

该商业新闻媒体指出，P2P仍然是使用国内发行卡的用户买卖加密货币的唯一方法。尽管新的限制肯定会使欺诈者更难洗钱，但他们还将限制市场上的守法参与者。

5月，CBR透露与前两个季度相比，在2024年的最后一个季度和2025年的前三个月中，与俄罗斯雷斯·丹特（ dent 相关的加密资产流量该银行发布了最新的金融稳定评论时，总计达到73万亿卢布，或910亿美元。

本月，该银行提议将普通俄罗斯人可以投资于数字金融资产（例如令牌化证券）的最高金额从当前的600,000卢布卢布（Uble）提高到100万卢布（超过12,600美元）。但是，监管机构继续坚持限制对Bitcoin，仅将“高素质”投资者限制为“高度合格”的投资者。

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