路透社：一家与伊朗有关联的交易所向币安转账6.76亿美元，涉嫌规避制裁
来源 金色财经
金色财经报道，8月2日，路透社报道，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来至少处理了 40 亿美元的交易，同时它还充当了连接伊朗赌博网站、该国中央银行和与伊朗伊斯兰革命卫队有关的实体的枢纽。
至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的地址转移到币安，其中包括在迪拜监管机构于 2025 年 1 月对这家无牌交易所处以罚款后转移的约 5.4 亿美元。
路透社无法独立确定伊朗政府内部谁控制着谢尔比特，也无法确定伊朗伊斯兰革命卫队是否直接运营着更广泛的网络。
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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