美國國庫制裁三家墨西哥金融機構關於洗錢領帶

美國財政部已對三家墨西哥金融機構（Cibanco，Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa）實施了金融制裁，這使他們參與了一個非法網絡，該網絡用於向中國投入到中國販運合成芬太尼。

財政部將這些公司標記爲“主要洗錢問題”，該指定使其能夠嚴格限制其進入美國金融體系的限制。

制裁標誌着財政部的金融犯罪部門首次行使根據最近頒佈的反芬太尼立法授予的新權力。

這一舉動是在對阿片類藥物販運的更廣泛鎮壓之中，因爲前普雷斯·唐納德·唐納德·特朗普（President Donald Trump）加強了他的競選活動的重點，專注於打擊非法毒品流入美國。

AlvaroVértiz斷言，美國將一無所有地停止芬太尼販運

墨西哥卡特爾的數百萬美元洗錢方面發揮了長期和核心作用，並促進了付款，以確保前體化學品以生產芬太尼。

關於這一點，副財政部長邁克爾·福爾金德（Michael Faulkender）強調，他們已採取措施阻止墨西哥的金融機構與美國金融機構合作。 

制裁是財政部的金融犯罪執法網絡根據《芬太尼法案》採取的首次行動。該法案去年被簽署爲法律，併爲該機構提供了新當局，以追隨阿片類替代。

芬太尼是一種廉價的合成止痛藥，在過去的十年中，美國驅動了阿片類藥物的流行病，是過量死亡的最常見原因。

這一消息傳出是因爲特朗普一直在加大對墨西哥的毒品販運襲擊，以挑戰左翼dent 席克勞迪婭·辛巴姆（Claudia Sheinbaum）。

Vector Casa de Bolsa的創始人是Alfonso Romo，他在Sheinbaum的導師和前任President 的辦公室管理了兩年。同時，羅莫（Romo）或以前的普斯特（President）有不法行爲的指控。

在華盛頓的顧問公司DGA集團（DGA Group）領導拉丁美洲的AlvaroVértiz評論了討論的話題。根據Vértiz的說法，這嚴重損害了對墨西哥金融體系的信任。

他還提到，美國準備採取任何必要的與芬太尼販運作鬥爭的事情，也不例外。

墨西哥的金融公司誓言嚴格遵守監督法規 

這三個機構（兩家銀行和一家經紀人）都是墨西哥金融部門，分別管理70億美元，40億美元和110億美元。

根據美國財政部的索賠，Cibanco和Intercam向現任主導的Jalisco New Generation Cartel開展業務或提供服務。對於矢量，它幫助錫那羅亞卡特爾m子從美國到墨西哥洗了200萬美元。

幾位高級行業高管對這一消息做出了反應。據他們說，這將迫使墨西哥的金融機構嚴格遵守“瞭解您的客戶”和反洗錢的監督。

值得注意的是，Sheinbaum贏得了美國官員的一些讚譽，因爲她的安全部長越來越多地逮捕，癲癇發作和引渡。

儘管如此，在回應這一消息時，墨西哥財政部表示尚未提供指控的證明。

該部表示，如果他們收到明確的證據，表明這三個金融機構將採取tron。但是，在那一刻，他們沒有任何此類信息。

特朗普對更廣泛的商品徵收25％的關稅，政府提高了對毒品卡特爾進行單方面軍事行動的可能性，因此，美國墨西哥的關係更廣泛。 

特朗普在任職的頭幾周發出了一項行政命令，指定六個卡特爾爲恐怖組織，他派遣了一名前陸軍綠色貝雷帽，成爲他在墨西哥城的大使。

Cibanco和Intercam沒有回應置評請求。 Vector在聲明中說，它明確否認了對其誠信的任何要求，並且交易是與合法公司的交易。

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