Zachxbt發現了一個主要$ 400萬美元的社會工程騙局

鏈鏈偵探Zachxbt發現了由Christian Nieves策劃的400萬美元社會工程騙局，也以他的別名Daytwo和Pawsonhips聞名。據報道，騙子通過冒充客戶支持代理人來針對共同案例用戶。

根據Zachxbt的說法，Daytwo進行了一個小型的呼叫中心操作，該操作欺騙了受害者通過網站使用受損的種子短語來設置Coinbase錢包。被盜的資金很快被偷偷化爲賭場，或者將其轉換爲Monero（XMR）等隱私硬幣，以涵蓋他的 tracKS。他補充說，騙子買了奢侈品，並在賭場丟失了大部分基金賭博。

騙子的錢包綁在30多個盜竊案

Zachxbt報道說，早在2024年11月，Daytwo的工人偏執狂（賈斯汀）從一名老年受害者那裏偷走了24萬美元。確實存在對騙局的私人記錄。盜竊地址是BC1Q35TW4F5QRFXRJY2V8G8D3MAJTUJV28AUDM6YVP和AJU5YH4KDAHLAK4UQ5N4EHJDVS2W2W2W2LBHW2LBHW9UHOSEABWV7。

偵探 trac被盜資金歸爲三個部分。將一部分放入了Roobet，這是一個在線加密賭場，在那裏Daytwo經常賭博，其餘的轉換爲XMR。

4/我去 trac盜竊，並注意到$ 240K被拆分了三種不同的方式。

將一部分沉積到Roobet，其餘部分轉換爲XMR。 pic.twitter.com/rclz1myf3x

- Zachxbt（@zachxbt） 2025年6月23日

據透露，Daytwo喜歡與朋友賭博。 Zachxbt還放棄了一些錄音，以顯示騙子的Roobet用戶名“ Pawsonhips”，在那裏他泄漏了他的存款地址（0x940970549037634C517DEB741B16112B52E0CED1）。鏈上的數據將他的Roobet存款地址與至少30個其他懷疑的盜竊，暗示了更廣泛的受害者網絡。

加密小偷賭博

Daytwo的賭博習慣是調查中反覆出現的主題。偵探強調了他的賭場一直在損失錢時如何隨着時間的流逝而減少。最後，他最終訴諸於他的同夥中竊取部分資金。他最近的賭場存款地址也是 tracKed On-Chain，進一步證實了騙局的規模。

它補充說，騙子定期與該團隊不和諧電話，他們公開談論洗錢資金並定期展示他們的臉。他們的我的dent已經揭露了。 

同時，Daytwo一直在社交媒體上公開炫耀被盜的資金，據報道，他從騙局中購買了一輛Corvette。他甚至用貼紙上的貼紙標記了他的Instagram手柄“ Daytw00000”，直接將他的現實生活與他的在線騙局角色dent

在一個奇怪的升級中，騙子還通過張貼自己翻轉Zach的X（以前爲Twitter）帳戶的照片來嘲笑Zachxbt。後來，他將其設置爲Instagram記憶中的封面圖像。這位鏈偵探指出，儘管社會工程騙子經常試圖留在陰影中，但是Daytwo的公然無視匿名，這使執法人員追求這一點非常容易。

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