泰國逮捕涉5億元洗錢案中國籍嫌疑人 曾爲團伙提供加密貨幣兌換
來源 金色財經
金色財經報道，10月18日，據crypto.news報道，泰國移民警察逮捕一名37歲中國籍男子（僅披露姓吳），其涉嫌爲洗錢網絡進行加密貨幣與外幣兌換。據《The Nation》10月17日報道，調查人員於前一日在曼谷沙攀松區一處豪華住宅區將其拘捕。該男子因涉放貸團伙相關罪行被中國方面通緝；警方稱，他還招募人員開設銀行賬戶，收集銀行卡與賬戶信息後提供給洗錢團伙，併爲跨國犯罪網絡相關人員安排簽證。調查人員認定該網絡交易額超過5億元人民幣，但未將全部金額描述爲加密貨幣轉賬。在泰國，警方依1979年《移民法》第81條以逾期停留起訴他，其停留許可約在3年8個月前到期；泰國方面的指控針對移民身份，中國逮捕令則針對涉嫌犯罪活動。當局表示將啓動驅逐程序並與中方協調遣返。
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