路透社：一家與伊朗有關聯的交易所向幣安轉賬6.76億美元，涉嫌規避制裁
來源 金色財經
金色財經報道，8月2日，路透社報道，總部位於迪拜的加密貨幣交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以來至少處理了 40 億美元的交易，同時它還充當了連接伊朗賭博網站、該國中央銀行和與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的實體的樞紐。
至少有 6.76 億美元從與 Shelbit 相關的地址轉移到幣安，其中包括在迪拜監管機構於 2025 年 1 月對這家無牌交易所處以罰款後轉移的約 5.4 億美元。
路透社無法獨立確定伊朗政府內部誰控制着謝爾比特，也無法確定伊朗伊斯蘭革命衛隊是否直接運營着更廣泛的網絡。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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