Nueve arrestados en India por realizar operaciones ilegales con criptomonedas

La policía india arrestó a nueve miembros de una organización criminal por comprar y vender ilegalmente cuentas bancarias utilizadas para facilitar diversos fraudes cibernéticos. Según las autoridades, los delincuentes utilizaban las cuentas bancarias para canalizar fondos ilegales, moviéndolos a través de canales hawala y transacciones con activos digitales.

Según la policía india, la criminal ha blanqueado fondos por un valor superior a 5,24 millones de rupias (aproximadamente 578.724 dólares), cuyo origen, según las autoridades, se trac a una sola cuenta. La policía india señaló que su atención se centró en la organización, que operaba desde un hotel en Dwarka. Tras realizar la debida diligencia y actuar siguiendo una pista fiable, realizaron un allanamiento en el lugar y arrestaron a cuatro personas vinculadas a la red criminal.

La policía india arresta a nueve sospechosos por actividades ilegales con criptomonedas

Según la policía, los cuatro sospechosos arrestados en la primera redada fuerondentcomo Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar y Tushar Maliya. Tras el interrogatorio, los acusados revelaron que pertenecían a una organización de fraude a gran escala que realizaba actividades fraudulentas siguiendo instrucciones de un alto mando de su red. Los sospechosos afirmaron que suelen cambiar de ubicación para evadir las redadas y la detección policial.

Durante el interrogatorio, Shaikh reveló que había abierto una cuenta corriente en un banco hacía unos meses por orden de otro intermediario, quien le prometió una comisión del 25% por cualquier transacción realizada a través de ella. También confesó saber que la cuenta se utilizaba para actividades delictivas, señalando que le habían proporcionado un teléfono móvil como parte del acuerdo con el intermediario.

Según Vinit Kumar, director de policía (IFSO), tras analizar la cuenta bancaria, se observó que el sospechoso la abrió con un depósito inicial de 25.421 rupias y la ha utilizado para actividades fraudulentas desde entonces. Entre el 21 y el 26 de noviembre, se realizaron más de 10.423 transacciones a través de la cuenta, por un valor total de 5,24 millones de rupias. La policía realizó redadas posteriores que llevaron al arresto de cinco sospechosos más: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma y Sunil.

Las autoridades advierten a los perpetradores que desistan

Las autoridades afirmaron que Kumawat se convirtió en un vínculo importante entre los proveedores de cuentas y los líderes del sindicato. Estaba a cargo del blanqueo de capitales ilegales a través de canales hawala. El rastro del dinero también incluía algunas transacciones en las que se retiraba cash y se pagaba a operadores peer-to-peer que enviaban a los delincuentes activos digitales, siempre en forma de USDT de Tether. Los delincuentes luego transferían los USDT a quienes dictaban el juego desde arriba.

La policía afirmó que las investigaciones siguen en curso, con la intención de llegar a la raíz del problema. También ha emitido una advertencia a los delincuentes que aún se encuentran en libertad, instándolos a desistir de sus actos antes de que la ley los alcance. La policía india también ha emitido varias advertencias a losdentpara que tengan cuidado, ya que estos delincuentes están ideando métodos cada vez más sofisticados para atacarlos y robarles sus fondos.

delitos relacionados con criptomonedas en India está en aumento, y las autoridades están tomando medidas para detener al mayor número posible. En un caso similar, un transportista afirmó haber sido estafado por 16 lakhs de rupias tras descubrir una inversión falsa en criptomonedas operada a través de un sitio web falso. La víctima fue contactada por WhatsApp por una mujer que le prometió presentarle un plan de inversión muy rentable. Tras varias conversaciones, envió los fondos y, al cabo de un tiempo, descubrió que no podía retirarlos.

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