Falsos asesores bursátiles roban 188.000 dólares a un inversor indio

Un inversor indio perdió más de 1,69 millones de rupias (aproximadamente 188.000 dólares) a manos de delincuentes que se hicieron pasar por asesores bursátiles. El inversor, residente en Hyderabad, presentó una denuncia ante la Policía de Delitos Cibernéticos de Hyderabad. La policía ha iniciado una investigación sobre el caso.

Según la policía india, la víctima de 38 años, originaria de Basheerbagh, fue añadida a un canal de Telegram en octubre por los administradores, que se hicieron pasar por analistas bursátiles. Los delincuentes afirmaron trabajar para una empresa con sede en Singapur y prometieron ayudar a sus nuevos inversores a obtener ingresos del mercado de valores y activos digitales. Al cabo de un tiempo, otros miembros comenzaron a inundar el chat con capturas de pantalla de su retorno de la inversión, una estrategia para convencer aún más a sus reclutas.

Inversionista indio estafado por 188.000 dólares

Según la denuncia , el ciudadano indio mencionó que los estafadores le pidieron registrarse en una plataforma que parecía un portal de comercio. Tras registrarse, también le pidieron que completara un proceso de verificación de identidad (KYC) en línea, para obtener todos sus datos. La víctima declaró a la policía que depositó dinero por primera vez a través de UPI el 15 de octubre y que dos días después pudo retirar sus ganancias, lo que le dio confianza para invertir grandes sumas.

El hombre indio comentó que, tras su primer retiro, durante los siguientes meses realizó enormes depósitos en la plataforma. Afirmó haber depositado más de 1,68 millones de rupias en 21 transacciones, enviándolos a las diferentes cuentas bancarias proporcionadas por los delincuentes. Estos, a quienes solodentcomo Steven, Viswanath y Mary, le aseguraron que estaba obteniendo ganancias gracias a su oleada de inversiones en sus productos.

La víctima también mencionó que otra estrategia que lo convenció de aceptar el programa fue manipular su sitio web para mostrar que sus inversiones generaban ganancias. Destacó que estabadent estar en el programa de inversión correcto porque estaba obteniendo ganancias, las cuales se mostraban en su portal web. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando quiso retirar sus fondos de la plataforma. El inversor indio afirmó que comenzó a tener dificultades.

La policía inicia investigaciones sobre ciberdelincuentes

El inversor mencionó que, tras intentar retirar fondos sin éxito, les comunicó el problema a los administradores. Sin embargo, solo le informaron que debía pagar una comisión para poder retirar sus fondos. "Se negaron a retirarlos a menos que pagara los impuestos y depósitos de cumplimiento sucesivos", declaró la víctima. Afirmó que se dio cuenta de que estaba siendo estafado después de que los delincuentes le exigieran 60 lakhs de rupias adicionales a los pagos.

Añadió que la situación se volvió sospechosa después de que le redujeran el pago a 30 lakhs de rupias tras expresar su incapacidad para realizarlo. La policía india registró el caso bajo las Secciones 66-C y 66-D de la Ley de Tecnología de la Información y las Secciones 111(2)(b) (Crimen organizado), 318(4) (Engaño), 319(2) (Engaño por suplantación de identidad), 336(3) (Falsificación con fines de engaño), 338 (Falsificación de valores, testamentos, etc.) y 340(2) (Uso como genuino de un documento o registrotronfalsificado) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Mientras tanto, la policía india ha reiterado su intención de perseguir a los ciberdelincuentes y ladrones de criptomonedas. Según un informe , el Departamento de Educación (ED) frustró su investigación sobre una operación nacional contra el ciberfraude. La agencia identificó dent gran red de lavado de dinero que canalizaba las ganancias delictivas a través de múltiples canales bancarios tradicionales y plataformas de criptomonedas. Además, embargó fondos depositados en aproximadamente 92 cuentas bancarias y monederos en CoinDCX como parte de su operación.

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