La policía de Delhi detiene a 42 sospechosos en una importante redada contra delitos cibernéticos

La policía de Delhi arrestó a más de 42 personas en una ofensiva especial contra la ciberdelincuencia en la región suroeste de Delhi. Según un funcionario, la operación se dirige específicamente a ciberdelincuentes por su presunta participación en varios módulos de fraude interestatal que estafaron a víctimas por más de 254 millones de rupias (aproximadamente 28 millones de dólares).

Según informes, los arrestos se realizaron durante las redadas relacionadas con la Operación CyHawk. Durante la operación, que duró 48 horas, la policía de Delhi arrestó a más de 800 acusados de diversos delitos informáticos. Según un funcionario, más de 509 personas también recibieron notificaciones relacionadas con delitos informáticos durante las operaciones. En una conferencia de prensa, Rajesh Gupta, Comisionado Conjunto de la Policía (Fusión de Inteligencia y Operaciones Estratégicas), ofreció detalles sobre la operación.

La policía de Delhi arresta a más sospechosos

En su conferencia de prensa, Gupta mencionó que las personas detenidas o a las que se les enviaron notificaciones estaban relacionadas con fraudes, como fraude laboral, fraude de inversiones y fraude de teletrabajo, y que también se allanaron numerosos centros de llamadas involucrados en estafas. Mientras tanto, los recién arrestados han sido vinculados a 23 denuncias de FIR registradas y 377 denuncias ante el NCRP.

Además, se recuperaron tres computadoras portátiles, dos computadoras, 43 teléfonos móviles, 17 libretas de ahorros, dos chequeras, 14 tarjetas de débito y aproximadamente $178,000 en cash . La policía destacó que la operación también se dirigió a delincuentes involucrados en fraudes en cajeros automáticos, estafas de arresto digital, lavado de dinero en USDT, fraudes de marketing digital y grandes cuentas mula que operan en Delhi, Uttar Pradesh y Haryana.

El análisis técnico de las cuentas mula, realizado por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (14C), detectó actividades sospechosas en cuatro cuentas bancarias privadas en Kishangarh. Las cuentas estaban vinculadas a varios casos de fraude registrados en Calcuta y Bombay. La policía de Delhi también ha registrado un caso relacionado con este suceso. La investigación condujo al arresto de Asgard Ali y Ankit Singh, ambos conocidos proveedores de cuentas mula.

La policía arroja luz sobre los arrestos

Tras interrogar a los sospechosos, la policía de Delhi condujo al presunto cerebro, Ravi Kumar Singh, quien fue arrestado tras una persecución de siete días por Noida, Delhi y Ghaziabad. La policía afirmó que Ravi operaba centros de llamadas fraudulentos en Noida y Kotla Mubarakpur, atrayendo a sus víctimas mediante anuncios de empleo falsos para aerolíneas privadas. También canalizaba el dinero de sus actividades delictivas con la ayuda de otro acusado, Ravi Mishra.

La policía también detuvo a tres sospechosos más: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal y una mujer anónima de 24 años. Todos fueron arrestados en un centro de llamadas en funcionamiento en Kotla Mubarakpur. La policía confiscó diez teléfonos móviles, cinco teléfonos inteligentes, dos computadoras portátiles, una computadora y un registro con todos los detalles de sus transacciones fraudulentas. Se espera que los delincuentes sean procesados antes de comparecer ante el tribunal para su audiencia de libertad bajo fianza.

En otro caso, se registró un FIR después de que la policía descubriera que se habían utilizado cuentas bancarias a nombre de Rajesh Kumar para retirar fondos del fraude en al menos seis denuncias de la NCRP. La policía realizó redadas en Mandawali y Najafgarh, que resultaron en la detención de Rajesh y otros tres cómplices: Sajan Kumar, Akash Kumar y Gopal Yadav. La policía también recuperó 17 libretas de ahorros, ocho tarjetas de débito, tres teléfonos móviles y más de 177.000 dólares en cash.

La policía de Delhi también destacó otro caso en el que una cuenta corriente abierta a nombre de Dynamic Dreams se vinculó con 244 denuncias de ciberdelincuencia, con pérdidas superiores a 186 millones de rupias. El caso se registró y uno de los titulares de la cuenta fue arrestado tras un allanamiento en Nilothi. Cinco cuentas bancarias vinculadas a Gayatri Kumari también se relacionaron con 23 denuncias de ciberdelincuencia. Gayatri fue arrestada en Dabri Extension, y su interrogatorio condujo al arresto de Aman Bhardwaj, a quien la policía acusó de convertir ganancias ilegales en USDT.

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