前WEX交流负责人在美国面临指控

波兰的官员已同意将曾经曾经俄罗斯最大的加密货币交易所的前首席执行官移交给美国。

俄罗斯国民于2024年底在刑事案件中因涉嫌欺诈和洗钱而在华沙被捕。

前WEX交流负责人在美国面临指控

俄罗斯官方新闻社周四报道说，波兰当局已批准引渡到现已失败的俄罗斯数字资产交易所WEX的前董事Dmitry Vasiliev，俄罗斯官方新闻社周四末报道说，他的律师亚历山大·苏尔辛（Alexander Surhhin）报道。

苏尔金在一次采访中解释说，俄罗斯国民将被转移到美国拘留所，这是对臭名昭著的BTC-E交易所共同创始人亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）启动的案件的一部分。律师告诉tass：

“波兰司法部长已签署允许引渡到美国的我的客户德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev），他去年被拘留在华沙，作为美国对刑事案件的调查的一部分，亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）也是被告。”

在欧洲人权法院（ ECHR ）代表Vasiliev的Surzhin预计，他的委托人可能会在不久的将来会发现自己在美国，以面临可能判处25年徒刑的指控。

Vasiliev的Odyssey在Vinnik返回俄罗斯后将他带到美国

韦克斯的前头部于2024年12月在华沙被捕。当时，波兰警察说他们正在按照美国的要求行事，并补充说，俄罗斯人正在拘留中，等待着引渡程序的完成。路透社引用的声明详细说明：

“ Dmitry V.涉嫌与经营世界上最大的加密货币交易所之一有关的许多欺诈，货币转移和洗钱。”

但这不是Vasiliev第一次入狱。波兰执法部门在2021年被他通缉并随后送往哈萨克斯坦。中亚国家指责他与他一直在运行的加密交易所有关的欺诈行为。

那年早些时候，瓦西里耶夫（Vasiliev）在意大利被逮捕，但几周后释放，意大利当局引用了引渡请求中的缺点。据当地媒体报道，在2022年，他也在克罗地亚被捕，该报道显示，萨格勒布采取了国际刑警组织签发的红色逮捕令。

哈萨克斯坦的案件是基于三名加密投资者的指控，他们声称2018年，俄罗斯人拿走了他们的美元，但从未将他们寄给他们想要购买的 Bitcoin 。在法院确定他们太无能与加密钱包合作之后，它于2024年10月关闭。

Vinnik-Wex-btc-e Saga的另一章

BTC-E当年早些时候关闭后，WEX于2017年9月推出。前者被认为是后者的继任者，因为它接管了其客户数据库。 Vasiliev一直管理新的交易平台，直到2018年倒闭为止。

在他的逮捕之前，近5亿美元从WEX上的帐户中失踪，其中包括一些属于欧洲投资者的帐户。

BTC-E的据称运营商Alexander Vinnik于2017年在希腊被捕。后来他被引渡到法国，在那里他于2020年12月被判处五年徒刑。

随后，Vinnik于2022年被移交给美国，在那里他因通过交易所获得90亿美元的洗钱而被责任。 2024年5月，他对洗钱指控认罪

最终，美国在President Trump的囚犯互换的囚犯交换中，为美国的学校老师马克·福格尔（Marc Fogel）交换，后者自2021年以来一直在俄罗斯监狱中被关押，并因据称在他的行李中携带医疗大麻而被判处14年徒刑。

今年6月早些时候，彭博·劳（Bloomberg Law）报告说，另一位怀疑BTC-E运营商白俄罗斯国家Aliaksandr Klimenka已要求美国法官驳回针对他的案件，并认为自从他返回俄罗斯以来，他无法再代表他代表他作证。

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