钱包智能正在武器化加密透明度

Wallet Intelligence源于加密货币世界中的一个好主意，这是一个分析子工具，旨在为大量的公共区块链数据提供意义。 

它承诺透明度，使监管机构，交流和合规团队更容易在平台上发现欺诈和其他非法活动。

但是，从链上监督的基本形式开始的一种开始，已经演变成一种强大的武器，现在精明的玩家用来影响市场，甚至针对个人用户。

钱包数据促进了创新和开发

许多公司，例如Chainalysis，Arkham Intelligence和Nansen，都将区块链数据分析变成了蓬勃发展的行业。这些公司将原始的，迷惑的OnChain数据转换为高分辨率武器级监视。这些最初是为了合规，欺诈检测和执法而设计的，现在通常可用于更广泛的市场使用情况。

钱包智能经常被交易者用于预测交易策略，预计这些行动在出现之前。监管机构使用它来帮助执行KYC（了解您的客户）规则，并打击诸如洗钱之类的犯罪活动。交易所可以使用它来观察粗略的行为，甚至他们发现太冒险的审查交易。

但是这种可见性繁荣有危险。钱包中可用的知识可能是好是坏。一方面，它还增加了问责制；另一方面，它使用户受到控制和操纵的摆布。可以操纵钱包数据以转移市场，抑制观点和叙事 - 其中一些操纵发生在不透明的闭合门后面，没有透明度。

加密的隐私诺言在警惕的眼睛下散开

加密货币的重点是隐私和免于集中化。 Bitcoin 及其同类产品提供了化名 - 您可以在不透露自己的dent情况下进行交易，从而逃脱了银行和政府的窥视。

但是，区块链上的透明度具有黑暗的一面。每个交易，交易或令牌转移都在永恒的开放分类帐中。钱包情报公司收集和分析这些数据，以结构详细的概况，这些详细概况密切监视余额，交易行为和跨钱包的关系。这已经侵蚀了加密交易中的假名。

如今，监管机构可以冻结具有可疑活动的钱包。交易所可以主动使用钱包情报公司的风险评分来积极防止交易。这意味着少数强大的参与者确定谁是“风险”或“安全” - 该指定将影响用户体验和访问。

Mantra OM令牌崩溃是对透明武器的案例研究。代币高度集中（由内部人士持有的90％），流动性很低。仅这些条件就使其容易受到市场操纵的影响。

当与钱包智能结合使用时，这种脆弱性变得爆炸性。协调的攻击者可以使用详细的钱包数据来计时交易并执行大量的短职位，从而引发强迫清算和市场恐慌。

FTX崩溃显示了加密货币中一种新的集中化

FTX崩溃暴露了钱包智力的力量和风险。监管机构和审计师未及时检测该计划。但是，区块链在加密社区中侦探部署了钱包情报工具，以trac数十亿美元的客户资金。

他们通过 tracKing Wallet Flow揭示了Alameda Research和FTX之间的秘密自我交流，这是一种欺骗者。 Pocket Intelligence使我们能够在集中演员试图隐藏的地方发光。

但是，这种权力仅集中在少数公司中。这些公司有特权访问钱包数据，这使他们能够确定哪些钱包标记和分析可疑活动。加密货币所基于的分散原则相反

加密运动建立在权力下放。它发誓要把电力还给用户，而不是让集中式的看门人为我们做出决策。但是，由于越来越多的钱包智慧，钱包晦涩难懂的诺言可能会消除。

当少数公司统治钱包数据的处理时，网络控制就会在少数公司的手中巩固。它与“监视资本主义”相呼应，并以盈利和控制方式开采和武器，但现在用区块链技术包裹。

这是对用户隐私，市场公平性的潜在侵犯，最终是完全自我主持的，分散的金融系统的愿景。

为了保持隐私和权力下放，个人必须夺回控制

准备战斗的加密货币社区有一个清晰而现在的威胁，需要正面应对：用作武器钱包情报。如果我们希望用户匿名而又不会失去透明度，则需要隐私的技术，例如零知识证明，dentIAL交易或面向隐私的区块链。

由于钱包智能的力量会影响许多用户，因此需要开放和分散钱包情报的治理，以避免单一政党集中化。开发人员，监管机构和用户也需要聚集在一起来编码保护隐私的保护措施，即使他们允许问责制。

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