中国转移了与 PlusToken 骗局有关的 7,000 ETH

一位加密货币研究人员透露，中国政府将与数十亿美元的 PlusToken 庞氏骗局相关的 15,700 ETH 从其钱包转移，并将 7,000 ETH 转移到加密货币交易所，引发了人们对即将清算的担忧。

中国的鲸鱼钱包在 2021 年首次出现。X 的一位研究人员指出，这些钱包在过去 24 小时内交易了 15,700 ETH。剩余的 54.2 万 ETH（价值 13 亿美元）中约有 7,000 ETH（价值 1600 万美元）被转移到与交易所相关的钱包中，这引发了出售意图的怀疑。研究人员标记的一些交易所包括Binance 、Bitget 和 OKX。

8 月初，从数十亿美元的 PlusToken 计划中扣押的 ETH 自 2021 年以来首次在链上苏醒。

在过去 24 小时内，剩余 542k ETH（1.3b 美元）中的约 7k ETH 被发送到交易所，表明有意开始出售剩余代币。 pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 2024 年 10 月 9 日

消息传出后，周三加密货币市场出现放缓迹象。Bitcoin当天开盘价为 6.2 万美元，随后在美国交易时段跌至 6 万美元。另一方面，ETH 当日暴跌 3.2%。Bitcoin目前交易价格为 60,775 美元，过去 24 小时内下跌 2.56%。根据Coinmarketcap 的数据，ETH 在过去 24 小时内下跌了 2%，截至本文发布时，其交易价格为 2,393 美元。

PlusToken 诈骗投资者 40 亿美元

PlusToken 于 2019 年中期破产，促使中国当局打击并逮捕了策划者。罪魁祸首已被法庭提审，并被判犯有欺诈投资者罪。中国法院于2020年12月判处肇事者十一年有期徒刑。

2020 年 11 月，政府没收了价值 40 亿美元的加密货币，这些加密货币与价值数十亿美元的 PlusToken 庞氏骗局有关。加密资产是Bitcoin、Ethereum、Dogecoin和XRP。 PlusToken是犯罪分子陈波于2018年初成立的投资平台。法庭文件显示，该资金已交给北京智帆科技有限公司兑换成法币，所得款项用于返还。

该平台利用区块链技术从数百万投资者那里收取加密货币注册费。该平台根据投资者的推荐数量和投资金额为投资者提供高额回报。团伙领导者用新成员的收益补偿早期投资者，但没有实际的业务或投资运作。

北京智帆清算没收的Bitcoin

在巅峰时期，PlusToken BTC 集群接收了超过 10,000 个Bitcoin，当时的流入价值超过 8000 万美元。据信，庞氏骗局已经关闭，比特币数量超过20万个。大部分Bitcoin在 2019 年 8 月至 2020 年 3 月期间被售出，清算了 13 亿美元，当时市值为 1600 亿美元。据研究人员称，今天的抛售压力相当于清算 100 亿美元。

研究人员指出，自查获以来，直到 2021 年夏天，ETH 一直在密闭的钱包中未曾动过。他表示，840,000 ETH 中的三分之一被转移到与一家名为 Bidesk 的不受欢迎交易所相关的钱包中，并假设已被出售。剩余的 ETH 在数千个混合地址中保持不变，直到 2024 年 8 月，资产被重新整合到 294 个地址。截至昨天的交易，这些地址持有 542,000 个 ETH，价值 13 亿美元。

据BitcoinBitcoin数据显示，中国目前持有19万枚比特币。该司法管辖区落后于美国，美国拥有 203,239 枚Bitcoin，是各国政府中最大的Bitcoin持有者。英国位居第三，Bitcoin供应量为 61,000 个。