Tornado Cash与 2024 年第三季度的重大洗钱活动有关

Tornado Cash促进Ethereum交易的匿名性

Tornado Cash是一种去中心化混合器，可以使Ethereum区块链上的交易匿名化。使其成为网络犯罪分子洗钱被盗加密货币的首选平台。 Tornado Cash最近与几起重大黑客攻击有关。最近的一个例子是 WazirX 加密货币交易所遭到黑客攻击，其中 2.3 亿美元被盗，并通过 Tornado Cash转移。

在这种情况下， 黑客通过混合器转移了价值 3300 万美元的Ethereum，然后通过更多钱包转移了更多资金。这个过程使得资金很难trac，使得收回资金变得非常困难。其他例子包括 9 月份的 DeltaPrime 黑客攻击，其中 593 万美元通过 Tornado Cash被洗钱。

据了解，其他朝鲜黑客组织，例如 Lazarus，也使用 Tornado Cash 。 2024 年 3 月，联合国报告披露，朝鲜黑客利用该平台清理了价值 1.475 亿美元的被盗加密货币。

针对 Tornado Cash及其创始人的法律行动

由于与洗钱服务有关，龙卷风cash一直备受关注，尤其是在法律方面。去年，美国当局指控他们帮助洗钱超过 10 亿美元，其中一些资金被朝鲜黑客窃取。这是在美国政府于 2022 年禁止 Tornado Cash之后。

今年 5 月，Tornado Cash联合创始人 Alexey Pertsev 被荷兰法院判犯有洗钱罪，并判处 64 个月监禁。佩尔采夫于 2022 年 8 月被捕，在宣判前几年已入狱。

其他联合创始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 也在美国被指控为 Tornado Cash提供便利，包括逃避制裁和洗钱。据称，上个月，纽约南区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉（Katherine Polk Failla） 驳回了撤销对罗曼·斯托姆（Roman Storm）指控的动议。