Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法

来源 金色财经
2024-5-7 22:52
金色财经报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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ARB跌破1美元金色财经报道,行情显示,ARB跌破1美元,现报0.99美元,日内跌幅达到2.94%,行情波动较大,请做好风险控制。
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Aevo宣布推出Aevo Airdrops计划,首批项目为Swell和Zerolend金色财经报道,Aevo宣布推出Aevo Airdrops。Aevo Airdrops是一个新计划,与Aevo上线的一些pre-launch项目合作,并将其代币空投给最活跃的pre-launch交易者和AEVO质押者。 Aevo Airdrops中推出的首批两个项目是Swell Protocol和Zerolend Finance。Aevo将在下周开始向符合条件的钱包进行ZERO代币空投。Aevo还改进Aevo的质押权益。Aevo质押者权益分为4个等级。
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LayerZero联创:被误报为女巫的地址可通过填写表单进行申诉5月19日消息,LayerZero联创兼CEO Bryan Pellegrino 在社交平台上表示,被误报为女巫的地址可通过填写表单进行申诉。 金色财经此前报道,LayerZero 官方在社交媒体上发文表示,经过女巫自首和 LayerZero、Chaos Labs 以及 Nansen 的分析,803,093 个地址被识别为潜在女巫。这一数字最初超过 200 万个,但官方采用了更严格的标准来最大程度地减少误杀。
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