根据CMC统计,截至2023年4月14日,市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点,如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。
因为是新兴行业,交易所跑路或者倒闭的现象屡见不鲜,去年震惊世界的FTX交易所倒闭事件就让很多朋友失去了全部资产,所以在选择时要十分慎重。为了帮助大家解决挑选虚拟货币交易所的困扰,我们将在下文系统地介紹:
虚拟货币交易所经历了怎样的发展历史?
全球及台湾本土的优质交易所有哪些?
加密货币交易所的选择标准是什么?
选择虚拟货币交易所的注意事项等
虚拟货币交易所经历了怎样曲折的发展史?
虛拟货币交易所(也叫“虚拟货币交易平台”),是一个让用户可以买卖、交换虚拟货币的场所。除了交易功能,交易所通常还提供价格图表、交易历史、交易深度、理财等服务,并从中赚手续费。门头沟(Mt.Gox),是世界公认最早的虚拟货币交易所之一,成立于2010年7月。 2013年2月,门头沟遭受黑客攻击,大量BTC被盗,一年后宣布破产。
尽管门头沟刚成立不久就倒闭,但是并不影响虚拟货币交易所的发展进程。受利益驱动,Bitstamp、Kraken、Coinbase、Bitfinex等虚拟货币交易所纷纷成立,都想从中分一杯羹。然而,也有许多交易所长眠地下,比如Cryptopia、BTC-e、Youbit等。
而最近的一次大型加密货币交易所的倒闭肯定是FTX,现在网站都打不开了,去年还是排名全球第二大交易所。 FTX所获得的荣誉和背书非常多,可即便如此也没能逃离被挤兑而倒闭的下场。在亚洲,受伤最严重的就是韩国和台湾了,很多人根本没想到他会倒闭。
简而言之,虚拟货币交易所发展是一篇血与泪的历史,充满了生生死死、起起伏伏。因此,不要幻想存在绝对靠谱的交易所,不过我们可以寻找相对安全可靠的。
全球虚拟货币交易所排名及比较
根据CMC统计,截至2023年4月14日,全球虚拟货币交易所有612家,主要包括现货、衍生品、DEX、借贷四大类。其中,现货、衍生品可以归结为中心化交易所(CEX),具体如下。
中心化虚拟货币交易所;注:某些交易所可能同时支援现货与衍生品,如Binance(Mitrade整理)
此外,CMC根据流动性、交易量、合法性、用户反馈等数据,对237个虚拟货币交易所进行了综合评分。总分为10,高于6为优质,4-6为中等(平均),低于4为差,如下:
不同等级的虚拟货币交易所(Mitrade整理)
根据CMC显示,评分名列前十的交易所如下:
十大交易所的排名;注:手续费一般是根据用户的等级动态变化,上述的数据是平均值(Mitrade整理)
根据上表可以看出,Binance交易所的总评分与24h交易量是最高的,Bybit手续费最低,Gate.io支援的币种最多,Kucoin支援的法币最多,而十大交易所都有一定量的持牌/许可证。
台湾本土有哪些虚拟货币交易所?
真正成立于台湾本土的虚拟货币交易所并不多,还有一些已经停止服务。目前,CMC收录的台湾的虚拟货币交易所主要有三个,如下:
台湾本土的虚拟货币交易所(Mitrade整理)
虽然台湾本土的交易所并不多,但是许多顶级的海外交易所比如Binance、Coinbase都支援台湾使用。与这些海外交易所相比,台湾本土交易所的评分、交易量、币种数量明显不足。不过,也有一个显著的优势,即支援新台币(TWD)直接交易虚拟货币。
选择虚拟货币交易所的标准有哪些?
根据上述CMC评分及排名虚拟货币交易所的指标,比如交易量、流动性等,以及用户对交易所的日常关注点,可以总结出六个选择虚拟货币交易所的标准。
虚拟货币交易所常见的六大标准(Mitrade整理)
考虑合法性与安全性问题,旨在降低亏损的可能性,保证本金安全,这是关键与前提,因为没有本金就不用考虑其他问题。流动性与手续费,意在降低费用,提高交易手续费。当然,这一点比较有限,要想大幅度提高收益率,主要取决于个人的交易能力。此外,界面友好与币种数量,解决的是用户体验问题,也是用户比较在意的标准。
台湾可以使用的加密货币交易所推荐/评价
我们已经了解全球及台湾的交易所排名,并且掌握了评判与选择交易所的标准。那么,我们该使用哪个交易所进行交易呢?接下来,我们将根据你的需求匹配对应的交易所。
(1)Binance
如果你喜欢做现货交易,并且有一定交易规模的话,可以选择币安(Binance)。目前币安的比特币现货成交量已经占全球比特币成交总额的70%以上。币安是全球综合排名第一的虚拟货币交易所,成立于2017年,总部位于马耳他,拥有完整的生态体系。
(2)Mitrade
如果你擅长合约交易,喜欢用小资金博取大的收益,Mitrade也许比较适合你。Mitrade是一个多元化合约交易平台,涵盖加密货币、股票、指数、外汇、黄金等金融产品,创立于澳大利亚墨尔本。
Mitrade是一家差价合约交易所。和纯粹的虚拟货币交易所不同的是,差价合约的监管系统已经经历了30多年的历史,在资金安全、客户服务、风险提示、出入金系统等方面做的完善很多,有独立的隔离资金监管账户,交易所挪用资金的问题很难发生,而币圈就是司空见惯了(FTX就是因为SBF随意挪用客户资金而大幅亏损)。
交易平台Mitrade优缺点(Mitrade整理)
(3)MAX
如果你追求便捷安全出入金,台湾本土的虚拟货币交易所是比较不错的选择,可以优先考虑MAX。 2018年,MAX平台上线,并发行平台币MAX,是全球首个将用户法币资金交给银行信托保管的交易所。
虚拟货币交易所MAX的优缺点(Mitrade整理)
可以看出,Binance、Mitrade、MAX三个平台都有显著的优劣势,投资者可以根据自己的需求选择。
选择虚拟货币交易所应注意哪些问题?
虽然我们已经给出了选择交易所的标准与方案,基本解决了选择困难症,但是并不意味已经解决了所有问题,因此还要注意以下几个常见的问题。
(1)分散资金
每个虚拟货币交易所都有自己的优点与缺点,没有哪个虚拟货币交易所是绝对完美的。因此,最好不要把所有资产都放在一个平台,而是存放在多个不同平台。币安虽然是目前全球第一的交易所,但是并不意味着绝对安全。其中,门头沟平台曾经也是全球第一,最后也倒闭了。
(2)谨防诈骗
市场不乏有新的交易所出现,它们在安全性、信用等方面都不足。为了吸引新用户,往往采用一些特殊的营销手段,比如低费率、充值赠送、空投等。面对这些,一定要小心上当受骗,不要捡了芝麻丢了西瓜。如果一定要尝试,也要控制资金量,一旦发现情况不妙,应当立马提款走人,千万别对平台产生感情。
(3)保护账号
选择好交易平台之后,一定要保管好密码,可以强化安全等级,比如设置短信验证、谷歌认证。另外,尽量不要使用API接口,减少使用提币白名单,更加不要随便点击空投地址,因为这每一个环节都可能造成你的资产被盜。
总结
目前,全球有600多个虚拟货币交易所,未来不排除会有更多。因此,任何用户想交易虚拟货币,都会面临选择哪一个的问题。对此,可以从合法性、安全性、流动性、手续费、支援币种、使用体验六个维度进行考察。
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